证券代码：301517         证券简称：陕西华达   公告编号：2024-033


                   陕西华达科技股份有限公司
             关于变更董事会专门委员会名称
                   并修订相应工作细则的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更董事
会专门委员会名称并修订相应工作细则的议案》，具体内容如下：
    为进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理架构，增强核心

竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理

水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会

战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董

事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会

工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，

相应修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其

组成及成员职位、任期等不变。

    修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与“战略委员
会”相关条款将在后续修订时一并更新。


    特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
             2024 年 10 月 28 日