证券代码：301517        证券简称：陕西华达      公告编号：2024-040


                   陕西华达科技股份有限公司
      关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年11
月13日（星期三）15:00召开2024年第一次临时股东会，本次会议采取
现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2024 年第一次临时股东会
    2、会议召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00
    （2）网络投票：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
      6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）
      7、出席对象
      （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东
或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
      8、现场会议地点：陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议
室
      二、会议审议事项
      （一）本次股东会提案编码表：

                                                        备注
  提案                                                该列打勾
                           提案名称
  编码                                                的栏目可
                                                      以投票
     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
       《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商
 1.00                                                     √
       变更登记的议案》
     2.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》            √
                                                      备注
  提案                                              该列打勾
                         提案名称
  编码                                              的栏目可
                                                    以投票
         《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议
  3.00                                                     √
         案》
    （二）其他说明
    1、上述提案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
    2、上述提案中，提案 1.00，2.00 属于特别决议事项，须经出席
股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通
决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权过半数通过。
    3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披
露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有
效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持
股凭证原件。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
原件。
    （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户
卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
    （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方
式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股
东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附
件三），以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在2024年11月12日
17:00前送达公司董事会办公室(或邮件发送至公司邮箱)。
    2、登记时间：2024年11月12日9:00-11:30，13:30-17:00。
    3、登记地点：陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室。
    4、会议联系方式：
    联系人：吴润田
    联系电话：029-87552259
    传    真：029-88219009
    电子邮箱：huada853@huada853.com.cn
    联系地址：陕西省西安市高新区普新二路 5 号董事会办公室
    5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
    四、参与网络投票股东的投票程序
    本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程请参阅本公告附件一。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议；
    2、第五届监事会第五次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。




                           陕西华达科技股份有限公司董事会
                                           2024年10月28日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称
    投票代码为“351517”，投票简称为“华达投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统的投票时间为2024年11月13日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
                           授权委托书

    本人（本单位）                              作为陕西华达科技股
份有限公司的股东，兹委托                先生/女士代表本人（本单
位）出席陕西华达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会，代
表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进
行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出
明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后
果均为本人/本单位承担。
    委托人对本次股东会议案表决意见如下：
                                          备注
                                        该列打勾     同   反   弃
提案编码             提案名称
                                        的栏目可     意   对   权
                                          以投票
          总议案：除累积投票提案外
  100                                      √
                  的所有提案
非累积投票提案
          《关于修订<公司章程>及其
  1.00    附件并办理工商变更登记的         √
          议案》
          《关于修订<监事会议事规
  2.00                                     √
          则>的议案》
          《关于 2024 年第三季度利
  3.00                                     √
          润分配方案的议案》
注：
    1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或
“弃权”的栏目里划“√”；
    2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具
体提案投票为准；
    3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
    4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股
东会结束之时止。



委托人签名（盖章）：              委托人持股数量：
委托人证券账户号码：              委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：                      受托人身份证号码：




                                             委托日期：


       （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
                    陕西华达科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会                          □是          □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
    1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容
与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不
一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本
人承担全部责任。特此承诺。
    2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    3、请用正楷填写此表。



           股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                               年      月      日