陕西华达：第五届监事会第六次会议决议公告2024-12-12
证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-052
陕西华达科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第六次会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电话、专人送达等方式通知
全体监事，于 2024 年 12 月 11 日在陕西省西安市高新区普新二路 5
号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会由监事会主席王
增利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，高级管
理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会认为：本次公司向银行申请的综合授信额度，目
的是为了进一步扩大公司授信储备，使得公司在用信时有更多更优的
选择，从而进一步筛选利率低、服务优的银行机构进行合作，符合公
司的整体利益。公司应合理有效控制带息负债规模增长，防范风险，
降低利率，保证公司生产经营有效开展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响
募集资金投资项目的正常实施，符合公司及全体股东利益，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设及公司正
常经营的前提下，结合公司实际经营情况，使用部分闲置募集资金进
行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，
该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募
集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司与关联方之间进行的日常关联交易，
是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正
的定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会
对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及
《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 11 日
