中航上大高温合金材料股份有限公司

                  关于募集资金具体运用情况的说明

（一）年产 8,000 吨超纯净高性能高温合金建设项目

    1、项目概况

    近年来，随着我国航空、能源动力等产业的快速发展，高温合金的需求量不
断增大，为了应对迅速扩大的市场需求与目前公司生产能力不足的问题，公司提
出了本建设项目，项目的实施有利于提升企业技术装备水平，扩大高温合金市场
份额，促进我国航空和能源动力等产业更快更好的发展。

    本项目确定新增年产高性能高温合金和高端特种合金材料 8,000 吨的生产规
模，主要建设内容包括：

    （1）设备购置

    项目新增真空感应炉、保护气氛电渣炉、真空自耗炉、18MN 径锻机、全自
动连轧机、辊底式连续热处理炉、数控立式车床、矫直机和超声波水浸探伤设备
等主要生产及辅助设备 300 台（套）；配置给排水系统、供配电系统和环保设施
等公用辅助设施 6 套，合计 306 台（套）。

    （2）建筑工程

    本项目新建径锻车间、连轧车间、电渣车间和修磨车间各 1 座，总建筑面积
36,280 平方米，将原有的原材料厂房和修磨车间改造为真空原料厂房和特冶准备
车间，涉及总建筑面积 14,420 平方米。

    （3）公用配套工程

    公用配套工程包括配套改造供配电、给排水、动力系统等。另外，项目根据
环保及安全卫生要求，配套建设污水处理装置，车间设置抽排风机及换气装置等。

    2、项目时间周期和时间进度

    综合考虑项目的内外部情况，本项目建设期拟定为 4 年，包括项目的前期准
备、方案设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试等内容。具体进度如下：

                                   1
序                                                月进度
          内容
号                      3    6   9   12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
 1     项目前期工作     △
     初步设计、施工设
 2                           △ △
           计
 3    土建工程及改造             △ △ △ △ △
 4      设备采购                     △ △ △ △ △ △ △
 5     设备到货检验                     △ △ △ △ △ △ △ △
 6    设备安装、调试                         △ △ △ △ △ △ △ △ △
 7      职工培训                                                          △
 8       试运行                                                           △
 9         竣工                                                                △




     3、建设用地

     本项目利用公司存量土地，不涉及新增建设用地。

（二）补充流动资金

     本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟利用募集资金
19,751.00 万元补充流动资金，以降低公司资产负债率，改善公司财务状况，满
足公司战略发展和对流动资金的需求。



     （以下无正文）




                                         2
（本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司关于募集资金具体运用
情况的说明》之签章页）




                                      中航上大高温合金材料股份有限公司

                                                        年    月    日




                                  3