中航上大高温合金材料股份有限公司

     关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

    公司建立了董事会专门委员会制度，在董事会下设审计、战略、提名、薪酬
与考核四个专门委员会。2020 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第一次会
议，审议通过了《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》
《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    公司董事会专门委员会建立后，严格按照《公司法》等相关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《工作细则》等履行职责，强化了公司董事会的决策
功能，进一步完善了公司的治理结构。

    其中审计委员会负责公司审计相关事宜，战略委员会负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议，提名委员会负责选拔公司董事和高级管
理人员，薪酬与考核委员会负责研究董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。

    截至本说明出具日，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会的人员构成具体如下：
        专业委员会                            人员构成
        审计委员会                 袁蓉丽（召集人）、金锦萍、栾吉哲
        战略委员会         栾东海（召集人）、孙继兵、姚俊臣、赵曰健、尉丽峰
        提名委员会                 赵爱民（召集人）、金锦萍、李爱民
     薪酬与考核委员会              姚俊臣（召集人）、袁蓉丽、张阳阳




    （以下无正文）




                                     1
（本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司关于审计委员会及其他
专门委员会的设置情况的说明》之签章页）




                                      中航上大高温合金材料股份有限公司

                                                        年    月    日




                                  2