证券代码：301525         证券简称：儒竞科技        公告编号：2024-032



                     上海儒竞科技股份有限公司

                 第二届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
通知于 2024 年 6 月 21 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2024
年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5
人（所有董事均以通讯方式参加会议），本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    经审议，董事会认为：公司已完成 2023 年度利润分配，根据公司《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》，应对授予价格进行相应调整，同意将 2024 年
限制性股票激励计划的授予价格由 39.15 元/股调整为 38.70 元/股。

    本议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

    公司董事雷淮刚、邱海陵为 2024 年限制性股票激励计划的关联董事，对本
议案回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

    2、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
                                      1
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本
激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2024 年 6 月 24
日，以 38.70 元/股的授予价格向符合条件的 32 名激励对象授予 190.00 万股限制
性股票。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    本议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《关于
向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    公司董事雷淮刚、邱海陵为 2024 年限制性股票激励计划的关联董事，对本
议案回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

    律师事务所对本次会议审议事项出具了法律意见；根据公司 2023 年年度股
东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第三次会议决议；

    2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；

    3、《德恒上海律师事务所关于上海儒竞科技股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划调整授予价格及首次授予相关事项的法律意见》。



    特此公告。


                                          上海儒竞科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 26 日




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