重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告



证券代码：301526         证券简称：国际复材           公告编号：2024-023



              重庆国际复合材料股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任
期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 5 月 7 日召开第
二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届
监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议，现将相关事项公告如下：
    根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监
事 2 名，职工代表监事 1 名。
    一、非职工代表监事候选人情况
    公司监事会同意提名姚兴芮先生、张彪先生为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人需经股东大
会累积投票制选举产生。
    二、职工代表监事情况
    经公司一届五次职工代表大会审议，同意选举朱妍女士为公司第三届监事
会职工代表监事（简历详见附件）。
    公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事
会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按
照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义
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务和职责。
    公司第三届监事会职工代表监事比例达到公司监事总数的三分之一。监事
会换届完成后，公司第二届监事会非职工代表监事李丹女士将不再担任公司非职
工代表监事，且不担任公司及子公司其他职务；截至本公告日，上述人员未持有
公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第二届全体监事成员在
任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                                          重庆国际复合材料股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2024 年 5 月 7 日
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附件：
                          姚兴芮先生个人简历
    姚兴芮先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
会计师，曾任云天化集团有限责任公司监审部员工、云南博源实业有限公司财务
部经理助理、云南博源实业有限公司财务部副经理、云南博源实业有限公司财务
部经理、内蒙古大地云天化工有限公司财务总监、云天化集团有限责任公司纪委
（监察专员办）案件审理室主任、云天化集团有限责任公司党委专职巡察组组长。
现任云天化集团有限责任公司纪委委员、总审计师、审计部部长。
    截至本公告披露日，姚兴芮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任
公司监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。


                           张彪先生个人简历
    张彪先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
经济师，曾任中兴通讯股份有限公司全球金融业务中心贸易融资经理、国家融资
经理、区域融资总监。现任珠海港股份有限公司战略发展部副部长、珠海港香港
有限公司助理总经理、珠海港新加坡有限公司助理总经理。
    截至本公告披露日，张彪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
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证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。


                           朱妍女士个人简历
    朱妍女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
高级会计师、重庆会计领军人才、CMA 美国注册管理会计师。曾任重庆国际复合
材料有限公司成本报表、财务管理会计、重庆国际复合材料有限公司财务主管、
重庆国际复合材料有限公司高级财务主管、重庆国际复合材料有限公司财务部部
长助理、重庆国际复合材料股份有限公司财务部部长助理、重庆国际复合材料股
份有限公司财务部副部长。现任本公司审计部部长、第二届监事会职工代表监事。
    截至本公告披露日，朱妍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。