重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告



证券代码：301526           证券简称：国际复材           公告编号：2024-024



                重庆国际复合材料股份有限公司
             关于召开2023年年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
八次会议决定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将
本次会议有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2023 年年度股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
表决结果以第一次有效投票结果为准。
    5.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 09:30；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 28 日
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09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    6.股权登记日：2024 年 5 月 22 日（星期三）
    7.会议出席对象：
    （1）2024 年 5 月 22 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8.现场会议地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区会议室 309
    二、会议审议事项
    1、审议事项
    本次股东大会提案名称及编码表
                                                        备注
  提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏目
                                                        可以投票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
 非累积投票提案
 1.00        关于《2023 年度董事会工作报告》的议案      √
 2.00        关于《2023 年度监事会工作报告》的议案      √
 3.00        关于《2023 年度财务决算报告》的议案        √
 4.00        关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案      √
 5.00        关于公司 2023 年度利润分配预案的议案       √
                                                        √作为投票对象
 6.00        关于修订公司相关管理制度的议案
                                                        的子议案数：2
 6.01        《独立董事制度》                           √
 6.02        《募集资金管理制度》                       √
             关于调整募集资金投资项目拟使用募集资
 7.00        金金额及调整部分募投项目产品和产能的 √
             议案
                                                    √作为投票对象
 8.00        关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
                                                    的子议案数：2
             关于预计公司 2024 年度与云天化集团有限
 8.01                                               √
             责任公司及其控制企业日常关联交易的议
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            案
            关于预计公司 2024 年度与其他关联企业日
8.02                                                  √
            常关联交易的议案
            关于公司及全资、控股子公司 2024 年度申
9.00                                                  √
            请综合授信额度的议案
            关于为全资、控股子公司提供 2024 年度对
10.00                                                 √
            外担保额度预计的议案
11.00       关于续聘 2024 年审计机构的议案            √
            关于变更公司注册资本、公司类型、经营范
12.00       围及修订《公司章程》及其附件并办理工商    √
            变更登记的议案
13.00       关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案      √
14.00       关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案      √
累积投票提案（提案 15、16、17 采用等额选举）
            关于公司董事会换届选举暨选举第三届董
15.00                                                 应选人数 6 人
            事会非独立董事的议案
15.01       选举江凌先生为第三届董事会非独立董事      √
            选举李红宾先生为第三届董事会非独立董
15.02                                                 √
            事
15.03       选举郑谦先生为第三届董事会非独立董事      √
            选举付少学先生为第三届董事会非独立董
15.04                                                 √
            事
15.05       选举赵姝女士为第三届董事会非独立董事      √
            选举刘丽娜女士为第三届董事会非独立董
15.06                                                 √
            事
            关于公司董事会换届选举暨选举第三届董
16.00                                                 应选人数 3 人
            事会独立董事的议案
16.01        选举雷华先生为第三届董事会独立董事       √
16.02        选举商华军先生为第三届董事会独立董事     √
16.03        选举谢岚女士为第三届董事会独立董事       √
             关于公司监事会换届选举暨选举第三届监
17.00                                             应选人数 2 人
             事会非职工代表监事的议案
             选举姚兴芮先生为第三届监事会非职工代
17.01                                             √
             表监事
             选举张彪先生为第三届监事会非职工代表
17.02                                             √
             监事

    2.上述提案 1-11 已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第
十七次会议审议通过，上述提案 12-17 已经公司第二届董事会第二十八次会议、
第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日、2024
年 5 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董
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事将在本次股东大会进行述职。
    3.提案 8 为关联交易事项，关联股东需回避表决，也不可接受其他股东委托
进行表决。提案 6、8 需逐项表决。提案 12 需股东大会以特别决议通过，即由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    4.提案 15、16、17 采用累积投票方式逐项表决选举，其中提案 16 独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进
行表决。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
    5.公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开
披露。
    三、会议登记等事项
    1.登记时间：2024 年 5 月 24 日 08:30 至 17:00
    2.登记地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区董事会办公室
    3.登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股
东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2024
年 5 月 24 日 17:00 前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：重庆市大渡口区建
桥工业园 B 区董事会办公室，邮编 400082（信封请注明“股东大会”字样）。不
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接受电话登记。
    4.股东大会联系方式联系电话：023-68157868，联系传真,023-68937551，
联系邮箱：CPIC@cpicfiber.com（邮件标题请注明“股东大会”）,联系地址：
重庆市大渡口区建桥工业园 B 区董事会办公室，邮政编码：400082，联系人：唐
丹妮、雷娅玲
    5.本次会议会期 1 天，与会股东的所有费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
详见附件一。
    五、备查文件
    1.第二届董事会第二十八次会议决议；
    2.第二届监事会第十八次会议决议；
    3.第二届董事会第二十七次会议决议；
    4.第二届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                            重庆国际复合材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2024 年 5 月 7 日
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附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：
    投票代码为“351526”，投票简称为“国复投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    （1）填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                            填报
           对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                         X2 票

                   …                                   …
                  合计                    不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
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表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 5 月 28 日的交易时间，即 09:15 至 09:25，09:30 至
11:30 和 13:00 至 15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 28 日（现场股东大会召开
之日）09:15 至 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：

                    重庆国际复合材料股份有限公司

                   2023 年年度股东大会授权委托书
      兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席重庆国际复合材料
股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下
列议案投票。
      委托人若无明确投票指示，受托人可按自己的意见进行投票表决。
                                          备注
                                        该列打勾
 提案编码             提案名称                         同意     反对    弃权
                                        的栏目可
                                        以投票
            总议案：除累积投票提案外
100                                     √
            的所有提案
非累积投票提案
            关于《2023 年度董事会工作
1.00                                    √
            报告》的议案
            关于《2023 年度监事会工作
2.00                                    √
            报告》的议案
            关于《2023 年度财务决算报
3.00                                    √
            告》的议案
            关于《2023 年年度报告》及
4.00                                    √
            其摘要的议案
            关于公司 2023 年度利润分
5.00                                    √
            配预案的议案
            关于修订公司相关管理制度
6.00                                    √作为投票对象的子议案数:2
            的议案
6.01        《独立董事制度》            √
6.02        《募集资金管理制度》        √
            关于调整募集资金投资项目
            拟使用募集资金金额及调整
7.00                                    √
            部分募投项目产品和产能的
            议案
            关于预计 2024 年度日常关
8.00                                    √作为投票对象的子议案数：2
            联交易的议案
            关于预计公司 2024 年度与
            云天化集团有限责任公司及
8.01                                    √
            其控制企业日常关联交易的
            议案
8.02        关于预计公司 2024 年度与    √
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            其他关联企业日常关联交易
            的议案
            关于公司及全资、控股子公
9.00        司 2024 年度申请综合授信 √
            额度的议案
            关于为全资、控股子公司提
10.00       供 2024 年度对外担保额度 √
            预计的议案
            关于续聘 2024 年审计机构
11.00                                  √
            的议案
            关于变更公司注册资本、公
            司类型、经营范围及修订《公
12.00                                  √
            司章程》及其附件并办理工
            商变更登记的议案
            关于公司 2024 年度董事薪
13.00                                  √
            酬方案的议案
            关于公司 2024 年度监事薪
14.00                                  √
            酬方案的议案
累积投票提案（提案 15、16、17 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
            关于公司董事会换届选举暨
15.00       选举第三届董事会非独立董 应选人数 6 人
            事的议案
            选举江凌先生为第三届董事
15.01                                  √
            会非独立董事
            选举李红宾先生为第三届董
15.02                                  √
            事会非独立董事
            选举郑谦先生为第三届董事
15.03                                  √
            会非独立董事
            选举付少学先生为第三届董
15.04                                  √
            事会非独立董事
            选举赵姝女士为第三届董事
15.05                                  √
            会非独立董事
            选举刘丽娜女士为第三届董
15.06                                  √
            事会非独立董事
            关于公司董事会换届选举暨
16.00       选举第三届董事会独立董事 应选人数 3 人
            的议案
            选举雷华先生为第三届董事
16.01                                  √
            会独立董事
            选举商华军先生为第三届董
16.02                                  √
            事会独立董事
            选举谢岚女士为第三届董事
16.03                                  √
            会独立董事
                                       重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告

               关于公司监事会换届选举暨
 17.00         选举第三届监事会非职工代 应选人数 2 人
               表监事的议案
               选举姚兴芮先生为第三届监
 17.01                                  √
               事会非职工代表监事
               选举张彪先生为第三届监事
 17.02                                  √
               会非职工代表监事



委托股东签字：                      身份证或营业执照号码：


委托股东持股性质和股数：                   委托人股票账号：


受托人签名：                         受托人身份证号码：


委托日期：


注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

   2.单位委托须加盖单位公章；

   3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
                                 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告


附件三：
                     重庆国际复合材料股份公司
                 2023 年年度股东大会参会股东登记表


                                  身份证号码/统一
    姓名/名称
                                    社会信用代码


    股东账号                          持股数量



    联系电话                          电子邮箱



    联系地址                            邮编



  是否本人参加                          备注