证券代码：301529         证券简称：福赛科技       公告编号：2024-010



                      芜湖福赛科技股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2024 年 4 月 21 日 16:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通
知已于 2024 年 4 月 9 日发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事
会主席辛志红先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议了如下议案：

    1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

    2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依
法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全
体股东的合法权益，促进公司规范化运作。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年
度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

       3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

    监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023
年度的财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

       4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为，公司拟定的 2023 年度利润分配预案，符合公司实际情况，充
分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，维护了公司及全体股东
的合法权益。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于 2023 年年度利润分配预案的
公告》等相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

       5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内
部控制体系的建设及运行情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》
等相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审阅公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于芜湖福赛科技股份有限公司 2023
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，监事会认为：公司编制的《2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》等相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业
资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤
勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，监事会同意本次提议续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所的事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的
公告》等相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经核查，监事会认为：在确保不影响日常生产经营的前提下，公司使用不超
过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会
影响公司正常业务开展，该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》等相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    经审议，为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经
营及业务拓展对资金的需求，监事会同意：公司及公司全资、控股子公司拟向银
行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 6 亿元（含公司及子公司向银行
等金融机构申请并获批的综合授信额度），授权期限自公司 2023 年年度股东大
会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。
    在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于
提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信
用证、应收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。上述授信额度不
等同于实际融资金额，公司及公司全资、控股子公司将根据实际业务需要办理具
体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于开展全功能跨境资金池业务的议案》

    监事会经过讨论，同意公司拟以芜湖福赛科技股份有限公司（英文名称：WUHU
FORESIGHT TECHNOLOGY CO., LTD）作为主办企业，在花旗银行办理全功能型跨
境双向人民币资金池业务，资金池配套额度为不超过人民币 2 亿元（具体内容以
花旗银行最终审批为准），在上述额度范围内可循环滚动使用的全功能型跨境双
向人民币资金池业务。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于开展全功能跨境资金池业务的
公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

    经审议，公司第二届监事会监事的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位
重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，不再另外
领取监事薪酬。
    表决结果：因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决，该
议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、备查文件
    第二届监事会第七次会议决议


    特此公告。




                                               芜湖福赛科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                 二〇二四年四月二十三日