证券代码：301529             证券简称：福赛科技        公告编号：2024-023



                      芜湖福赛科技股份有限公司
               关于召开 2023 年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开的
第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公
司董事会决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将本次
股东大会有关事宜公告如下：


    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议届次：公司 2023 年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托
他人出席现场会议；
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告
公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
   （3）同一表决权只能选择选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
   6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）
   7、会议出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
   截至股权登记日 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东大会（不能亲自出席股东大会现场
的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托
的股东代理人不必是公司的股东）；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
   8、现场会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号综合办公楼三
楼会议室。
    二、会议审议事项
   本次提交股东大会表决的提案具体如下：
                                                                   备注

 提案编码                           提案名称                   该列打勾的栏

                                                               目可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

                                  非累积投票提案

   1.00      《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》        √

   2.00      《2023 年度董事会工作报告》                            √

   3.00      《2023 年度监事会工作报告》                            √
                                                                    备注

  提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏

                                                                 目可以投票

    4.00     《2023 年度财务决算报告》                                  √

    5.00     《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                       √

    6.00     《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》                     √

    7.00     《关于向银行申请综合授信额度的议案》                       √

    8.00     《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》                       √

    9.00     《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》                       √

   10.00     《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》               √

   11.00     《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》                 √

    上述议案已于 2024 年 4 月 21 日经第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
七次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
    特别事项说明：
    1、上述提案将对中小投资者表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决情况单独计票，并及时公开披露。
    2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    3、 提案 8.00、提案 9.00 涉及董事、监事薪酬情况，关联股东应回避表决，且
不得接受其他股东委托进行投票。
    4、提案 11.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东大会方可进行表决。。
    三、现场会议登记事项
    1、登记时间：2024 年 5 月 13 日 9：00-11：30 以及 13：30-16：00；
    2、登记地点：公司董事会办公室
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明
书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东
账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 5 月 13 日 16：00 前送
达公司董事会办公室，来信请寄安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号福赛科技
董事会办公室，邮编：（信封请注明“股东大会”字样），以便登记确认。
    （4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股东代
理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       五、其他事项
    1、联系方式
    联系人：吴志云
    电话：0553-5963555
    传真：0553-5849530
    电子邮箱：fs@china-foresight.com
    联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号福赛科技董事会办公室（信
封请注明“股东大会”字样）
    邮编：241006
    2、本次股东大会与会股东食宿及交通费自理。
    3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东
大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。
       六、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议；
    2、第二届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。




特此公告。


附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2023 年年度股东大会参会股东登记表
附件三：授权委托书




                                            芜湖福赛科技股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二四年四月二十三日
    附件一：



                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351529
    2、投票简称：“福赛投票”
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：
30 和 13：00—15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9：15 至 15：00 的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                       芜湖福赛科技股份有限公司

                  2023 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称：                        身份证号或营业执照号码：




股东账号：                             持股数量：




联系电话：                             电子邮箱：




联系地址：                             邮编：




是否本人参会：                         备注：




                             股东签字或法人股东盖章：____________________

                                            签署日期：       年    月     日

附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同），并请附上本人身份
证复印件（法人股东为加盖公章的法人营业执照复印件）；
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 5 月 13 日 16：00 之前送达、邮寄
到公司（地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号福赛科技董事会办公室，
邮政编码：241006，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    附件三：

                                       授权委托书

    兹授权委托                            先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖
福赛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，按照本授权委托书的指示对本次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若本人
（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划“√”）：

                                                         备注               表决意见
 提案
                        提案名称                      该列打勾的栏
 编码                                                                同意    反对      弃权
                                                       目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                                     非累积投票提案

         《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要
 1.00                                                      √
         的议案》

 2.00    《2023 年度董事会工作报告》                       √

 3.00    《2023 年度监事会工作报告》                       √

 4.00    《2023 年度财务决算报告》                         √

 5.00    《关于 2023 年度利润分配预案的议案》              √

 6.00    《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》            √

 7.00    《关于向银行申请综合授信额度的议案》              √

 8.00    《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》              √

 9.00    《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》              √

         《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议
 10.00                                                     √
         案》

         《关于补选独立董事及专门委员会委员的议
 11.00                                                     √
         案》
    1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下
都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表
人需签字。

     本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。

    委托人签名（签章）：                    委托人股东账号：


    委托人身份证号码                        委托人持股数：

    （或营业执照号）：


    受托人签名：


    受托人身份证号码：


    委托日期：         年     月      日