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福赛科技 (301529)
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2025-02-28 15:00
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公司公告

福赛科技:第二届董事会第十一次会议决议公告2024-12-04  

证券代码:301529           证券简称:福赛科技     公告编号:2024-053



                   芜湖福赛科技股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称“福赛科技”或“公司”)第二届
董事会第十一次会议于2024年12月3日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。公司董事会已于2024年11月29日向公司董事、监事、高级管理人
员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主
持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名(其中,程锦、高芳、骆美化、马
胜辉以通讯方式出席),公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集
和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表
决所形成决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    经与会董事充分讨论,会议审议了以下议案并形成如下决议:
    1、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    经审议,同意公司将募集资金投资项目“年产 400 万套汽车功能件项目(一
期)”进行结项并将节余募集资金 50,238,262.90 元(含现金管理取得的理财收
益及活期存款利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)用于永久
补充流动资金。
    本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通
过,本议案尚需提交公司股东会审议。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
    公司董事会同意于 2024 年 12 月 19 日(星期四)下午 14:30 在公司会议室
召开公司 2024 年第二次临时股东会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东
会的通知》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、《第二届董事会审计委员会第九次会议决议》;

    2、《第二届董事会战略委员会第二次会议决议》;

    3、《2024 年第四次独立董事专门会议决议》;

    4、《第二届董事会第十一次会议决议》。


    特此公告。
                                                  芜湖福赛科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      二〇二四年十二月四日