证券代码：301536            证券简称：星宸科技       公告编号：2024-029



              星宸科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
                补充通知的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开 第一届
董事会第十六次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案 》，定
于2024年5月20日（星期一）下午14:00召开2023年年度股东大会，具体 内容详
见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《关 于召
开2023年年度股东大会的通知》。
    2024年5月9日，公司董事会收到股东Elite Star Holdings Limited(持有
公司股份3,548.111万股，占公司总股本的8.43%）提交的《关于补充修订<公司
章程>并提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》,提请董事会将《 关于补
充修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交2023年年度股东大会 一并审
议。
    经核查，提案人身份、增加的提案事项符合法律法规、《公司章程》和《股
东大会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将股东Elite     Star Holdings
Limited提出的上述临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，本次股东大会的会议时间、会议地点、股 权登记
日、登记方式等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的2023年年 度股东
大会通知公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股
票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
    4、会议时间：
       （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00开始
       （2）网络投票时间：2024年5月20日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月
20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
       通过深圳证券交易所互联网 投票 系统 投票的 具体 时间 为2024 年5月 20 日
9:15-15:00期间的任意时间。
       5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理出席现场会
议
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前 述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权
       公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出 现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2024年5月13日
       7、出席对象
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
       8、现场会议地点：厦门市同安区后詹路1号16层公司会议室
       二、会议审议事项
       1、审议事项（表一）
                                                                   备注
 提案                                                              该列打勾
      提案名称
 编码                                                              的栏目可
                                                                   以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
 非累积投票提案
 1.00     《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》               √
 2.00     《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》               √
3.00    《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                              √

4.00    《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                                √

5.00    《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》                                √
        《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易确认及 20 24 年度日             √
6.00
        常关联交易预计的议案》
7.00    《关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信额度预计的议案》                √
        《关于公司及子公司 2024 年度使用自有资金进行委托理 财预计               √
8.00
        的议案》
        《关于公司及子公司 2024 年度开展期货及衍生品交易业 务预计               √
9.00
        的议案》
        《关于续聘安 永华 明 会 计 师事 务 所 （ 特殊 普 通 合 伙 ） 为 公 司   √
10.00
        2024 年度审计机构的议案》
        《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理工               √
11.00
        商变更登记的议案》
12.00   《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》                                  √

13.00   《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》                                  √

14.00   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                                    √

15.00   《关于购买董监高责任险的议案》                                          √

16.00   《关于补充修订<公司章程>的议案》                                        √

累积投票提案
                                                                                应 选人数
17.00   《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
                                                                                （4）人
17.01   非独立董事林永育先生                                                    √
17.02   非独立董事陈立敬先生                                                    √
17.03   非独立董事萧培君先生                                                    √
17.04   非独立董事陈暄妮女士                                                    √
                                                                                应 选人数
18.00   《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
                                                                                （3）人
18.01   独立董事王肖健先生                                                      √
18.02   独立董事薛春先生                                                        √
18.03   独立董事易若峰先生                                                      √
                                                                                应 选人数
19.00   《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
                                                                                （2）人
19.01   监事孙凯先生                                                            √
19.02   监事洪波涌先生                                                          √

   2、披露情况
   上述议案具体内容详见公司2024年4月30日、2024年5月9日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司独立董事王肖健先生、薛春先生
将在本次年度股东大会上进行述职。
   以上议案中，议案6相关关联股东应回避表决；议案11、议案16为特别表决
事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分 之二以
上通过；议案17-19均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举
票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案 审核无
异议，股东大会方可进行表决。
   公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结 果（中
小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
   三、会议登记事项
   1、登记时间：2024年5月15日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
   2、登记地点：厦门市同安区后詹路1号16层，星宸科技股份有限公 司董事
会办公室
   3、登记方式：
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权 委托书
（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身
份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人 股东委
托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章 ）、法
人授权委托书、法人股东账户卡进行登记；
   （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请
填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信函于2024年5月15日下午
17:00前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记；
   （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到场办理登记手续。
   4、其它事项：
   （1）现场会议联系方式：
    联系人：董事会办公室
    电话：0592-2510108
    传真：0592-2088025
    邮箱：ir@sigmastar.com.cn
    地址：厦门市同安区后詹路1号16层
    （2）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿
及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、第一届董事会第十六次会议决议；
    2、第一届监事会第十一次会议决议；
    3、股东Elite Star Holdings Limited提交的《关于补充修订<公司章程>
并提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》。


    特此公告。


                                                 星宸科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2024 年 5 月 9 日


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：股东大会授权委托书
    附件三：股东参会登记表
 附件一：
                           参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1、投票代码：351536
      2、投票简称：星宸投票
      3、填报表决
      3．填报表决意见：
      （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超 过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案 组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
           投给候选人的选举票数                        填报
 对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
 对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
 …                                     …
                    合计                不超过该股东拥有的选举票数

      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
      ①选举非独立董事（如表一提案 17，采用等额选举，应选人数为 4 位）
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
      股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
      ②选举独立董事（如表一提案 18，采用等额选举，应选人数为 3 位）
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
      股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
      ③选举非职工代表监事（如表一提案 19，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提 案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                             股东大会授权委托书
   兹委托               先生/女士代表本人（本公司），出席星宸科技股份有
限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本 次股东
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
 提案编码   提案名称                              备注     表决意见
                                                  该 列 打 同意 反对   弃权
                                                  勾的栏
                                                  目可以
                                                  投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
 非累积投票提案
            《关于公司 2023 年年度报告及其摘要
 1.00                                             √
            的议案》
            《关于公司 2023 年度董事会工作报告
 2.00                                             √
            的议案》
            《关于公司 2023 年度监事会工作报告    √
 3.00
            的议案》
            《关于公司 2023 年度财务决算报告的    √
 4.00
            议案》
            《关于公司 2023 年度利润分配预案的    √
 5.00
            议案》
            《关于公司及子公司 2023 年度日常关    √
 6.00       联交易确认及 2024 年度日常关联交易
            预计的议案》
            《关于公司及子公司 2024 年度银行综    √
 7.00
            合授信额度预计的议案》
            《关于公司及子公司 2024 年度使用自    √
 8.00
            有资金进行委托理财预计的议案》
            《关于公司及子公司 2024 年度开展期    √
 9.00
            货及衍生品交易业务预计的议案》
            《关于续聘安永华明会计师事 务 所      √
 10.00      （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
            计机构的议案》
            《关于变更公司注册资本、公 司 类      √
 11.00      型、修订<公司章程>并办理 工 商变 更
            登记的议案》
            《关于第二届董事会成员薪酬方案的      √
 12.00
            议案》
            《关于第二届监事会成员薪酬方案的      √
 13.00
            议案》
            《关于修订<独立董事工作制 度 >的 议   √
 14.00
            案》
 15.00     《关于购买董监高责任险的议案》     √

 16.00     《关于补充修订<公司章程>的议案》   √

 累积投票提案
                                            应 选 人 填报选举票数
           《关于换届选举第二届董事会非独立
 17.00                                      数（4）
           董事的议案》
                                            人
 17.01     非独立董事林永育先生               √
 17.02     非独立董事陈立敬先生               √
 17.03     非独立董事萧培君先生               √
 17.04     非独立董事陈暄妮女士               √
                                            应 选 人 填报选举票数
           《关于换届选举第二届董事会独立董
 18.00                                      数（3）
           事的议案》
                                            人
 18.01     独立董事王肖健先生                 √
 18.02     独立董事薛春先生                   √
 18.03     独立董事易若峰先生                 √
                                            应 选 人 填报选举票数
           《关于换届选举第二届监事会非职工
 19.00                                      数（2）
           代表监事的议案》
                                            人
 19.01     监事孙凯先生                       √
 19.02     监事洪波涌先生                     √

   注：
   1、请在“同意”“反对”“弃权”栏中用打“√”选择一项，多选无效，
不打表示弃权。采用累积投票的提案，请填报给候选人的选举票数。
   2、授权委托书复印有效；
   3、委托人为法人股东时须加盖公章及法定代表人签字，委托人为自然人股
东时由委托人签字。
   4、本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。



   委托人签名或盖公章：                                受托人签名：

   身份证号码或统一社会信用代码：                      受托人身份证号：

   委托股东持股数：

   委托股东股票账号：

   委托日期：         年          月   日
附件三：
                     星宸科技股份有限公司
                       股东参会登记表

    本人/本单位兹登记参加星宸科技股份有限公司2023年年度股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称
身份证件号/统一社会信用代码
股东账户号码
持股数量（股）
是否委托出席
受托人姓名
受托人证件号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编号
注：请用正楷填写。




                                       日期：      年     月        日