证券代码：301536            证券简称：星宸科技         公告编号：2024-040



               星宸科技股份有限公司
     关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第二届董
事会第二次会议，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议 案》，
定于2024年7月25日（星期四）下午15:00召开2024年第二次临时股东大 会，本
次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关
事项公告如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股
票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
     4、会议时间：
     （1）现场会议时间：2024年7月25日（星期四）下午15:00开始
     （2）网络投票时间：2024年7月25日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月
25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网 投票 系统 投票 的具体 时间 为2024 年7 月 25 日
9:15-15:00期间的任意时间。
     5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理出席现场会
议
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前 述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权
       公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出 现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2024年7月18日
       7、出席对象
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于2024年7月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
       8、现场会议地点：厦门市同安区后詹路1号公司会议室
       二、会议审议事项
       1、审议事项
                                                                      备注
                                                                      该列打勾
 提案编码    提案名称
                                                                      的栏目可
                                                                      以投票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
 非累积投票提案
             《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案） > 及 其摘
 1.00                                                                 √
             要的议案》
             《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考 核 管 理 办
 2.00                                                                 √
             法>的议案》
             《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年 限制 性股   √
 3.00
             票激励计划有关事项的议案》
 4.00        《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》                 √

       2、披露情况
       上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次 会议审
议通过，具体内容详见公司2024年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公 司独立
董事王肖健先生作为征集人依法采取无偿方式就议案1-3向全体股东公开征集表
决 权 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。
   以上议案中，议案1-3相关关联股东应回避表决（关联股东不可以接受其他
股东委托投票）；议案1-3为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
   公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结 果（中
小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
   三、会议登记事项
   1、登记时间：2024年7月22日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
   2、登记地点：厦门市同安区后詹路1号16层，星宸科技股份有限公 司董事
会办公室
   3、登记方式：
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权 委托书
（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身
份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人 股东委
托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
人授权委托书、法人股东账户卡进行登记；
   （3）异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式办理登记，
股东请填写附件《参会股东登记表》（附件三），邮件、信函或传真于2024年7
月22日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记；
   （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到场办理登记手续。
   4、其它事项：
   （1）现场会议联系方式：
   联系人：董事会办公室
   电话：0592-2510108
   传真：0592-2088025
   邮箱：ir@sigmastar.com.cn
   地址：厦门市同安区后詹路1号16层
   （2）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿
及交通费用自理。
   四、参加网络投票的具体流程
   本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
   五、备查文件
   1、第二届董事会第二次会议决议；
   2、第二届监事会第二次会议决议。


   特此公告。


                                                 星宸科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 7 月 10 日


   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：股东大会授权委托书
   附件三：股东参会登记表
 附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351536
    2、投票简称：星宸投票
    3、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提 案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 7 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 7 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                             股东大会授权委托书
   兹委托               先生/女士代表本人（本公司），出席星宸科技股份有
限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
                                                  备注         表决意见
                                                  该列打   同意 反对 弃权
 提案编码               提案名称                  勾的栏
                                                  目可以
                                                  投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
 非累积投票提案
            《关于公司<2024 年限制性股票激励
 1.00                                             √
            计划（草案）>及其摘要的议案》
            《关于公司<2024 年限制性股票激励
 2.00                                             √
            计划实施考核管理办法>的议案》
            《关于提请公司股东大会授权董事会      √
 3.00       办理 2024 年限制性股票激励计划有关
            事项的议案》
            《关于制定<会计师事务所选 聘 制 度>   √
 4.00
            的议案》

   注：
   1、请在“同意”“反对”“弃权”栏中用打“√”选择一项，多选无效，
不打表示弃权。
   2、授权委托书复印有效；
   3、委托人为法人股东时须加盖公章及法定代表人签字，委托人为自然人股
东时由委托人签字。
   4、本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。



   委托人签名或盖公章：                                     受托人签名：

   身份证号码或统一社会信用代码：                           受托人身份证号：

   委托股东持股数：

   委托股东股票账号：

   委托日期：          年       月        日
 附件三：
                        星宸科技股份有限公司
                          股东参会登记表

       本人/本单位兹登记参加星宸科技股份有限公司2024年第二次临时股东大
会。

个人股东姓名/法人股东名称
身份证件号/统一社会信用代码
股东账户号码
持股数量（股）
是否委托出席
受托人姓名
受托人证件号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编号
 注：请用正楷填写。




                                         日期：      年      月     日