证券代码：301538           证券简称：骏鼎达         公告编号：2024-024



                   深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
                第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2024 年 8 月 6 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8
月 3 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事杨
波、曾新晓、谭小平、卢少平和邢燕龙以通讯方式出席本次会议。会议由董事长
杨凤凯先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
    董事会认为：公司全资子公司东莞市骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称
“东莞骏鼎达”）本次拟购买国有土地使用权的地块与东莞骏鼎达地址距离较近，
若取得上述国有土地使用权，将为后续公司完善华南生产基地布局奠定重要基础，
可以有效满足公司未来发展需求，符合公司战略发展规划和长远发展目标。

     具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2024-025）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议

    特此公告


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    深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

                            董事会

                   2024 年 8 月 6 日




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