深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
                                   章程修正案
       根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，
现对《深圳市骏鼎达新材料股份有限公 司章程 》（下文 称“《 公司章 程》”）
中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：

 序号                     修订前                               修订后

                                                第四十九条股东大会会议由董事会召

           第四十九条股东大会会议由董事会召     集，董事长主持；董事长不能履行职务

           集，董事长主持；董事长不能或者不履   或者不履行职务时，由副董事长主持；
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           行职务的，由半数以上董事共同推举一   副董事长不能 履行职务 或者不履行

           名董事主持。……                     职务时， 由半数以上董事共同推举一

                                                名董事主持。……


                                                第七十条股东大会由董事长主持。董事
           第七十条股东大会由董事长主持。董事
                                                长不能履行职务或不履行职务时，由副
           长不能履行职务或不履行职务时，由半
   2                                            董事长主持。副董事长不能履行职务
           数以上董事共同推举的一名董事主
                                                或者不履行职务时，由半数以上董事
           持。……
                                                共同推举的一名董事主持。……


           第一百零七条董事会由九名董事组成， 第一百零七条董事会由九名董事组成，

   3       其中独立董事三名，设董事长一人，不   其中独立董事三名，设董事长一人，副

           设副董事长。                         董事长一人。


           第一百一十六条董事会设董事长一名， 第一百一十六条董事会设董事长一名，

   4       不设立副董事长。董事长由董事会以全   副董事长一名。董事长、副董事长由董

           体董事的过半数选举产生。             事会以全体董事的过半数选举产生。

           第一百一十八条董事长不能履行职务
   5                                            第一百一十八条公司副董事长协助董
           或者不履行职务的，由半数以上董事共
        同推举一名董事履行职务。        事长工作。 董事长不能履行职务或者

                                        不履行职务的，由副董事长履行职务。

                                        副董事长不能 履行职务 或者不履行

                                        职务的， 由半数以上董事共同推举一

                                        名董事履行职务。


   除上表列示的修订内容外，《公司章程》还修改了签署日期，原《公司章程》
其他内容不变。本次修订内容尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。


                                    深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2024年8月16日