证券代码：301548              证券简称：崇德科技         公告编号：2024-028


                        湖南崇德科技股份有限公司
                     第二届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 5 月 15
日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8
人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司员工持股平
台合伙人财产份额继承事宜的议案》。
    公司员工持股平台湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘潭德
晟”）合伙人丘大谋先生于近日去世，根据（2024）西碑证民字第 430 号《公证
书》及丘大谋先生配偶谢凤芝女士与丘大谋先生儿子丘军先生签订的《湘潭德晟
投资合伙企业(有限合伙）财产份额赠与协议》，其儿子丘军先生合法继承和受
让原丘大谋先生合计持有的湘潭德晟 1.04%合伙份额（对应 9.90 万元出资额）。
    鉴于公司 2019 年制定的《股权激励管理办法》（以下简称“《激励办法》”）
对于激励对象去世情况下其财产份额如何处置未作出特别规定，根据《激励办法》
第 28.5 条的规定，其它未尽事宜，由公司董事会予以确定解决方案，持股平台
普通合伙人负责执行。
    鉴于此，对于原丘大谋先生持有的湘潭德晟 1.04%合伙份额（对应 9.90 万
元出资额），拟由其儿子丘军先生继续持有，丘军先生成为湘潭德晟有限合伙人，
丘军先生所持湘潭德晟合伙份额将仍严格按照《激励办法》关于锁定期的相关规
                                     1
定进行锁定。


    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权董事长办
理公司 2019 年<股权激励管理办法>相关事宜的议案》。

     为更好地落实 2019 年股权激励事项，授权董事长对 2019 年《股权激励管
理办法》中未尽事宜进行决策、处理。


    3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于豁免董事会通
知期限的议案》。

    根据《公司章程》《公司法》等相关规定，全体董事同意豁免本次董事会通
知期限。


   三、备查文件目录
   1、《公司第二届董事会第六次会议决议》；


    特此公告。


                                         湖南崇德科技股份有限公司董事会
                                              二〇二四年五月十五日




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