证券代码：301548              证券简称：崇德科技         公告编号：2024-040


                        湖南崇德科技股份有限公司

                     第二届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议

通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 10 月
28 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
   1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第
三季度报告的议案》。
    具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖
南崇德科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股
份有限公司关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。


    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024

                                     1
年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股

份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。




   三、备查文件目录
   1、《公司第二届董事会第八次会议决议》；


    特此公告。


                                       湖南崇德科技股份有限公司董事会
                                             二〇二四年十月二十八日




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