河北科力汽车装备股份有限公司
         审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

一、董事会专门委员会的设置情况

      公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。
截至招股意向书签署日，公司董事会专门委员会成员构成如下：

 序号           委员会名称          召集人                 委员
  1      战略委员会                 张万武     张万武、于德江、韩志强
  2      提名委员会                 孙    涛   孙涛、姜晓东、张万武
  3      审计委员会                 姜晓东     姜晓东、孙涛、郭艳芝
  4      薪酬与考核委员会           姜晓东     姜晓东、孙涛、于德江

      公司提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
召集人，审计委员会中独立董事姜晓东为会计专业人士。公司董事会各专门委员
会的设立有利于公司持续健康的发展，进一步完善公司治理结构和提高董事会科
学决策、评价和管理水平。公司董事会各专门委员会自设立以来严格依照《公司
法》《证券法》《公司章程》和各专门委员会议事细则等规定规范运作，运行情况
良好。

      （以下无正文）




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（以下无正文，为《河北科力汽车装备股份有限公司审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》之盖章页）




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