证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-010
河北科力汽车装备股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河
北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张万武先生。
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 165 人，
代表有表决权的股份数 50,882,002 股，占公司有表决权股份总数的 74.8265％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权的股份数
50,671,763 股，占公司有表决权股份总数的 74.5173％。参加网络投票的股东共
计 155 人，代表有表决权的股份数 210,239 股，占公司有表决权股份总数的
0.3092％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东共计 158 人，代表有
表决权的股份数 549,418 股，占公司有表决权股份总数的 0.8080％。其中：出席
现场会议的中小股东共计 3 人，代表有表决权的股份数 339,179 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4988％。参加网络投票的中小股东共计 155 人，代表有表决权
的股份数 210,239 股，占公司有表决权股份总数的 0.3092％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案：
1、《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
表决结果如下：同意 50,808,402 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.8554%；反对 70,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.1380%；弃权 3,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0067%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 475,818 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 86.6040%；反对 70,200 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 12.7772%；弃权 3,400 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.6188%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果如下：同意 50,794,022 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.8271%；反对 84,480 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.1660%；弃权 3,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0069%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 461,438 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 83.9867%；反对 84,480 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 15.3763%；弃权 3,500 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.6370%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的过半数以上通过。
3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果如下：同意 50,804,302 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.8473%；反对 75,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.1480%；弃权 2,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0047%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 471,718 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 85.8578%；反对 75,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 13.7054%；弃权 2,400 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4368%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的过半数以上通过。
4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果如下：同意 50,804,502 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.8477%；反对 70,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.1380%；弃权 7,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 471,918 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 85.8942%；反对 70,200 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 12.7772%；弃权 7,300 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.3287%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的过半数以上通过。
5、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
表决结果如下：同意 50,803,802 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.8463%；反对 70,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.1393%；弃权 7,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 471,218 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 85.7668%；反对 70,900 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 12.9046%；弃权 7,300 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.3287%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的过半数以上通过。
6、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果如下：同意 50,804,902 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.8485%；反对 71,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.1409%；弃权 5,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0106%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 472,318 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 85.9670%；反对 71,700 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 13.0502%；弃权 5,400 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.9829%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的过半数以上通过。
7、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果如下：同意 50,805,902 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.8504%；反对 70,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.1380%；弃权 5,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0116%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 473,318 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 86.1490%；反对 70,200 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 12.7772%；弃权 5,900 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.0739%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的过半数以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的连莲律师、耿玲玉律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的
议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河北科力汽车装备股份有限公司董事会
2024 年 9 月 2 日
