证券代码：301552          证券简称：科力装备          公告编号：2024-016



                  河北科力汽车装备股份有限公司
                第二届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

       1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-018）。

    保荐人长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。




             河北科力汽车装备股份有限公司董事会
                               2024 年 12 月 6 日