证券代码：301559             证券简称：中集环科        公告编号：2024-002


                   中集安瑞环科技股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12
日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席秦钢先生主持，会议应出席监事
3 人，实际亲自出席监事 3 人。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所
需，交易价格遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，预计
与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利
益的情形，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事刘瑛回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    （二）审议通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
    监事会认为：公司分别为控股子公司中集绿建环保新材料（连云港）有限公
司及中集环境服务有限公司提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保是
基于控股子公司日常经营和业务发展需要，有利于促进公司及合并报表范围内
子公司业务发展并实现公司经营目标，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
    （三）审议通过《关于远期结售汇和外汇期权业务的议案》
    监事会认为：公司开展远期结售汇和外汇期权业务，有利于规避外汇市场的
风险，提高抵御汇率波动的能力，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司经
营发展需求。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
开展远期结售汇和外汇期权业务的公告》等相关公告。
    （四）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、
客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见。监事会同意续聘中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2023 年度审计机构的公告》。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第二次会议决议。

    特此公告。
                                               中集安瑞环科技股份有限公司
                                                                    监事会

                                                         2024 年 1 月 18 日