证券代码：301559           证券简称：中集环科         公告编号：2024-018


                    中集安瑞环科技股份有限公司
             关于制定、修订部分公司治理制度的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召
开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议
案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公
司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》
等 7 项公司治理制度部分条款进行修订，并制定《独立董事专门会议议事规则》
《会计师事务所选聘制度》，现将有关事项公告如下：



  序号                    制度名称                 是否提交股东大会审议

    1               《内部审计管理制度》                    否

    2              《审计委员会工作规则》                   否

    3               《募集资金管理制度》                    否

    4              《战略委员会工作规则》                   否

    5         《规范与关联方资金往来管理制度》              是

    6              《提名委员会工作规则》                   否

    7           《薪酬与考核委员会工作规则》                否

    8           《独立董事专门会议议事规则》                否
   9             《会计师事务所选聘制度》                 是

    上述公司治理制度中，《规范与关联方资金往来管理制度》《会计师事务所
选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。本次新增或修订后的相关制度详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                            中集安瑞环科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 3 月 20 日