中集安瑞环科技股份有限公司

                             总裁工作细则

                               第一章 总则
             为进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
公司治理结构，明确总裁职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《中集安瑞环科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。


             总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事
会负责。


                     第二章 总裁的任职资格和任免程序
             公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。


             具有下列情形之一的人员，不得担任公司总裁：


   （一）具有《公司法》相关条款规定的不得担任高级管理人员情形之一的人
员；

   （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事
以外其他职务的人员；

   （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员；

   （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的人员；

   （五）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

   （六）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评
的人员；


                                      1
   （七）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，尚未有明确结论意见的人员；

   （八）重大失信等不良记录；

   （九）法律、行政法规或部门规章或交易所规则规定的其他情形。

   以上期间，按截至拟选任总裁的董事会审议总裁受聘议案的时间起算。

           总裁任期三年，连聘可以连任。


           总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办
法由其与公司之间的劳动合同规定。


                           第三章 总裁的职权
           总裁对董事会负责，行使下列职权：


   （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；

   （二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实
施；

   （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

   （四）拟订公司的基本管理制度；

   （五）制定公司的具体规章；

   （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、首席财务官等其他高级管理人
员；

   （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

   （八）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的或股东会、董
事会授予的其他职权。

    总裁列席董事会会议。

                                     2
             总裁依法在职权范围内的经营管理活动不受干预，对董事越权干预
其经营管理的，有权请求监事会予以制止。


             总裁行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议。如情况紧急，不
变更将给公司造成无法挽回的重大损失而确需变更的，应在采取变更措施后立即
报告股东会或者董事会，取得股东会或者董事会的追认。


             其他高级管理人员的工作职责：


   （一）副总裁：协助总裁工作；

   （二）首席财务官：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工
作。


              第四章 总裁办公会议召开的条件、程序和参加人员
                公司实行总裁负责下的总裁会议制。总裁办公会议是公司管理层
讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的
工作会议。


                总裁办公会议分为例会和临时会议。例会一般为每两周召开一次，
总裁认为必要时，可以随时召开临时会议。


                总裁办公会议由办公室根据总裁批示负责会议通知。会议通知可
以采取书面形式或口头形式，内容包括：会议日期和地点；会议议题；发出通知
的时间。


                总裁办公会议的议题由总裁及其他高级管理人员提出，办公室负
责征集、汇总、列出议题、议程，报总裁审定后，分送出席会议人员。


                参加总裁办公会议的人员包括总裁及其他高级管理人员。总裁认
为必要时，可以要求部门负责人或其他相关人员列席会议。



                                      3
              总裁办公会议由总裁主持召开，总裁因故缺席会议时，应委托一
名高级管理人员或总裁授权参加会议的其他人员主持。


              总裁办公会议研究决定事项应充分讨论，力求取得一致，出现意
见分歧，按照总裁负责制原则，由总裁决定最终决议内容。


              总裁办公会议由办公室指派专人负责会议记录。会议记录由出席
会议的总裁、其他高级管理人员、主持人及记录人签字。会议记录作为公司档案
保存，保存期限为十年。


                           第五章 报告制度
              总裁应定期向董事会报告，报告内容包括：公司年度经营计划实
施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和公司盈亏情况、重大投资项目
进展情况等方面。总裁报告应以书面形式进行。


              如董事会或监事会要求总裁汇报工作，总裁应在接到前述通知的
合理时间内按照董事会或者监事会的要求报告工作。


              公司在经营活动中发生以下事项时，总裁应及时向董事会和监事
会报告：


   （一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；

   （二）报告期利润实现数较利润预算数相差较大时；

   （三）公司财务状况发生异常变动；

   （四）重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大争议的事项；

   （五）其他重大事项。

              公司董事会做出决议后，属于总裁职责范围内或董事会授权总裁
办理的事项，由总裁根据本工作细则组织贯彻实施，并将执行情况向董事会书面



                                      4
报告。总裁应于每年底向董事会提交授权事项办理情况书面报告，并在年度董事
会上提交总裁工作报告。


                               第六章 附则
              除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该
等术语的含义相同。


              本工作细则未尽事宜或本工作细则与有关法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定为准。


              本工作细则自公司董事会审议通过后生效。


              本工作细则由公司董事会负责解释和修订。




                                     5