证券代码：301567            证券简称：贝隆精密        公告编号：2024-010


                    贝隆精密科技股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。


    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议时间：2024 年 2 月 21 日下午 14:30。
    2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公
司 2 楼会议室。
    3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
    4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会。
    5、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 21 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：
2024 年 2 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
    6、会议主持人：董事长杨炯先生。
    7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
48,064,100 股，占公司有表决权股份总数的 66.7557%。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 48,060,100 股，占公司有表决权
股份总数的 66.7501%。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 4,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0056%。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表
股份 4,100 股，占上市公司总股份的 0.0057％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001%。
    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 4,000 股，占公司有表决权股份总
数 0.0056%。
    除上述股东（或其代理人）外，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次
股东大会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律师列席并见证了本次股东大
会。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：
    1、逐项审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》
    1.01、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 48,061,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中：出席会议的中小股东的表决情况为：同意 1,900 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 46.3415%；反对 2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.6585%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
    同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
    1.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 48,061,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中：出席会议的中小股东的表决情况为：同意 1,900 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 46.3415%；反对 2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.6585%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
    同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
    1.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 48,061,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中：出席会议的中小股东的表决情况为：同意 1,900 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 46.3415%；反对 2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.6585%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
    同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
    1.04、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 48,061,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中：出席会议的中小股东的表决情况为：同意 1,900 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 46.3415%；反对 2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.6585%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
    同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
    1.05、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 48,061,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中：出席会议的中小股东的表决情况为：同意 1,900 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 46.3415%；反对 2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.6585%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
    同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
    1.06、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意 48,061,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中：出席会议的中小股东的表决情况为：同意 1,900 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 46.3415%；反对 2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.6585%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
    同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
    2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 48,061,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中：出席会议的中小股东的表决情况为：同意 1,900 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 46.3415%；反对 2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.6585%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
    同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师甘为民、黄伟祥进行
了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于贝隆精密科技股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》《股东大会议事
规则》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《2024 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于贝隆精密科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告！


                                         贝隆精密科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年二月二十二日