证券代码： 301580            证券简称：爱迪特        公告编号： 2024-003


                爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

                第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会
第十一次会议于 2024 年 7 月 16 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件的方式
向全体监事发出。会议由监事会主席肖振瑞先生主持。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》

    公司首次公开发行股票募集资金总额低于《爱迪特（秦皇岛）科技 股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入 募集资
金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合 公司实
际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不会 对募集
资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途 和损害
股东利益的情况。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律 法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》 进行修
订。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定 ，结合
公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    因公司经营范围的部分表述需按照工商系统最新要求进行变更，并根 据
《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
结合公司发展需要，拟对《公司章程》相应内容进行修订。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《关于变更注册资本、公司类型并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》
（公告编号：2024-004)。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。




             爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司监事会

                                   2024 年 7 月 17 日