北京市中 伦律师事务所
关于爱迪特 （秦皇岛）科 技股份有限公司
2024 年第三次临 时股东大会 的
法律意见 书
致：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受爱迪特（秦皇岛）科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的法律、法规、规范性
文件以及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）、
《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东
大会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、扫描件等材料、口头证言均符合
法律意见书
真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件、扫描件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目
的。
本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于 2024 年 7 月 18 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
上公告的《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召
集召开，并且公司董事会已就此作出决议。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定。
（二）本次股东大会的通知与提案
根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以公告方
式向全体股东发出了通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点和会议期限、
会议方式、会议审议事项和议案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等
内容，其中，股权登记日为 2024 年 7 月 29 日（星期一）。
据此，本所律师认为，本次股东大会的通知与提案符合《公司法》《证券法》
2
法律意见书
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定。
（三）本次股东大会的召开
1. 根据本所律师的审查，本次股东大会采取现场（包括视频方式，下同）
投票和网络投票相结合的方式。
2. 根据本所律师的审查，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 8 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 2 日 9:15-15:00。
3. 根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 2 日（星期
五）14:30 时如期在公司会议室召开。
4. 本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知
的时间、地点及方式一致。
5. 根据本所律师的审查，本次股东大会由董事长李洪文先生主持。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定。
二、本次股东大会的出席人员及会议召集人的资格
（一）根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的统
计资料及验证文件等资料并经本所律师审查，出席本次股东大会现场会议和参加
网络投票的股东及股东代理人共 78 名，代表股份总数为 28,174,659 股，占公司
总股份数的 37.0147%。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均
符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议
股东符合资格。
3
法律意见书
（二） 根据本所律师的审查，除公司股东外，现场出席及列席本次股东大
会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员，符合《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。
据此，本所律师认为，公司上述股东、董事、监事、高级管理人员有权出席
或列席本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，本次股东大会的出席人员及会议召集人的资格合法有
效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
根据本所律师的审查，本次股东大会的主持人在现场会议表决之前宣布了现
场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
根据本所律师的审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的
议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席
现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决，
该等表决方式符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表
及本所律师共同进行了计票、监票，符合《股东大会规则》和《公司章程》的规
定。
（二）表决结果
根据监票人、计票人对现场会议表决结果所做的清点、深圳证券信息有限公
4
法律意见书
司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，本次股东大
会审议通过了如下议案：
1. 《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结果 如下 ：同 意 28,131,059 股， 占 出 席会 议有表 决权 股 份 总数 的
99.8453%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1508%；弃权 1,100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,454,241 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.7535%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.2150%；弃权 1,100 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 0.0314%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上通过。
2. 《关于修订公司相关治理制度的议案》
（1）《股东大会议事规则》
表决结果如下：同意 28,132,759 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8513%；反对 41,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1469%；弃权 500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,455,941 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.8021%；反对 41,400 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.1836%；弃权 500 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0143%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上通过。
（2）《董事会议事规则》
5
法律意见书
表决结果如下：同意 28,132,559 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8506%；反对 41,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1477%；弃权 500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,455,741 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.7964%；反对 41,600 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.1893%；弃权 500 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0143%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上通过。
（3）《监事会议事规则》
表决结果如下：同意 28,132,759 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8513%；反对 41,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1469%；弃权 500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,455,941 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.8021%；反对 41,400 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.1836%；弃权 500 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0143%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上通过。
（4）《股东大会网络投票实施细则》
表决结果如下：同意 28,135,659 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8616%；反对 38,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1370%；弃权 300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,458,841 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.8850%；反对 38,600 股，占出席会议有表决权
6
法律意见书
的中小投资者所持股份总数的 1.1035%；弃权 300 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0086%。
（5）《累积投票制度实施细则》
表决结果如下：同意 28,134,659 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8580%；反对 38,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1377%；弃权 1,100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,457,841 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.8564%；反对 38,800 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.1093%；弃权 1,100 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 0.0314%。
（6）《关联交易管理制度》
表决结果如下：同意 28,133,959 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8555%；反对 39,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1416%；弃权 700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,457,141 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.8364%；反对 39,900 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.1407%；弃权 700 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0200%。
（7）《募集资金管理制度》
表决结果如下：同意 28,131,459 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8467%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1519%；弃权 300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,454,641 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.7650%；反对 42800 股，占出席会议有表决权
7
法律意见书
的中小投资者所持股份总数的 1.2236%；弃权 300 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0086%。
（8）《对外投资管理制度》
表决结果如下：同意 28,131,959 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8484%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1508%；弃权 100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,455,141 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.7792%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.2150%；弃权 100 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0029%。
（9）《对外担保管理制度》
表决结果如下：同意 28,128,059 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8346%；反对 46,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1640%；弃权 300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,451,241 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.6677%；反对 46,200 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.3208%；弃权 300 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0086%。
（10）《利润分配管理制度》
表决结果如下：同意 28,130,559 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8435%；反对 43,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1558%；弃权 100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,453,741 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.7392%；反对 43,900 股，占出席会议有表决权
8
法律意见书
的中小投资者所持股份总数的 1.2551%；弃权 100 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0029%。
（11）《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果如下：同意 28,129,359 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8392%；反对 44,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1594%；弃权 300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,452,541 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.7049%；反对 44,900 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.2836%；弃权 300 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0086%。
（12）《独立董事工作制度》
表决结果如下：同意 28,134,859 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8587%；反对 39,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1406%；弃权 100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,458,041 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.8622%；反对 39,600 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.1321%；弃权 100 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0029%。
（13）《控股股东、实际控制人行为规范》
表决结果如下：同意 28,135,359 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8605%；反对 39,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1388%；弃权 100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,458,541 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.8764%；反对 39,100 股，占出席会议有表决权
9
法律意见书
的中小投资者所持股份总数的 1.1178%；弃权 100 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0029%。
（14）《承诺管理制度》
表决结果如下：同意 28,135,159 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8598%；反对 39,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1388%；弃权 300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,458,341 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.8707%；反对 39,100 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.1178%；弃权 300 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0086%。
（15）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
表决结果如下：同意 28,135,359 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8605%；反对 39,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1388%；弃权 100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,458,541 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.8764%；反对 39,100 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.1178%；弃权 100 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0029%。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会
10
法律意见书
议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
11
法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限
公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负 责 人： 经办律师：
张学兵 张奥申
梁 晶
年 月 日
