证券代码： 301580            证券简称：爱迪特       公告编号： 2024-025


                爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

                第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会
第十四次会议于 2024 年 10 月 25 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件的
方式向全体监事发出。会议由监事会主席肖振瑞先生召集并主持。会议 应出席

监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事崔怡然女士以通讯方式出席会议。会议召
集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程 》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

    （二）审议通过《关于募投项目变更、增加实施地点的议案》

    监事会认为：公司变更、增加募投项目实施地点履行了必要的决策 程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会影响公司募投项目正常 实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于募投项目变更、增加实施地点的公 告》。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

    三、备查文件

    爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。




    特此公告。




                                爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司监事会

                                                         2024 年 10 月 25 日