中信建投证券股份有限公司

             关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

             募投项目变更、增加实施地点的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐 人”）

作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“公 司”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管
理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募投项

目变更、增加实施地点的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱迪特（秦皇岛）科 技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2615 号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,902.9382 万股（以下简称
“本次发行”），每股发行价格为人民币 44.95 元，募集资金总额为人民币

85,537.07 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 76,131.57 万元。

    上述募集资金已于 2024 年 6 月全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 6 月 21 日出具《验资报

告》（容诚验字[2024]215Z0015 号）。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募 集资金
专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募 集资金

专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资 金三方
监管协议。

    二、募集资金投资项目情况
      根据《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板
上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经 公司第
三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过《 关于调

整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募 集资金
使用计划如下：

                                                                        单位：万元
                                                        调整前拟投入 调整后拟投入
序号              项目名称             项目投资金额
                                                          募集资金     募集资金

       爱迪特牙科产业园-口腔
  1                                      23,531.63       23,531.63     23,531.63
       CAD/CAM 材料产业化建设项目

  2    数字化口腔综合服务平台项目        26,446.92       26,446.92     26,446.92

       爱迪特牙科产业园-研发中试基地
  3                                      16,874.22       16,874.22     16,874.22
       项目

  4    补充流动资金                      28,651.19       28,651.19     9,278.80

                 合计                    95,503.97       95,503.97     76,131.57


      三、本次募投项目变更、增加实施地点的相关情况

      （一）本次募投项目变更、增加实施地点的原因

      为保障募投项目的顺利实施，同时根据公司资源配置的长远规划， 结合公
司实际生产经营的需求，公司拟变更“数字化口腔综合服务平台项目” 的实施
地点，并增加募投项目“爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项
目”、 “爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目”的实施地点。 公司认为实施

地点的变更、增加有利于募投项目有效开展，有利于提高募集资金的使用 效率。

      （二）本次募投项目变更、增加实施地点的情况

         项目名称                实施地点调整前               实施地点调整后
                                                         1、河北省秦皇岛市经济技
                             河北省秦皇岛市经济技术开    术开发区宁海大道以北，大
爱迪特牙科产业园-口腔
                             发区宁海大道以北，大通湖    通湖路以东，天池路以西，
CAD/CAM 材料产业化建设
                             路以东，天池路以西，五龙    五龙河道以南；
项目
                             河道以南                    2、秦皇岛市经济技术开发
                                                         区都山路 9 号
                                                      1、河北省秦皇岛市经济技
                                                      术开发区宁海大道以北，大
                           河北省秦皇岛市经济技术开
数字化口腔综合服务平台项                              通湖路以东，天池路以西，
                           发区康复辅具产业园 3# 厂
目                                                    五龙河道以南；
                           房
                                                      2、秦皇岛市经济技术开发
                                                      区都山路 9 号
                                                      1、河北省秦皇岛市经济技
                           河北省秦皇岛市经济技术开   术开发区宁海大道以北，大
爱迪特牙科产业园-研发中    发区宁海大道以北，大通湖   通湖路以东，天池路以西，
试基地项目                 路以东，天池路以西，五龙   五龙河道以南；
                           河道以南                   2、秦皇岛市经济技术开发
                                                      区都山路 9 号

   （三）本次募投项目变更、增加实施地点的影响

   本次募投项目实施地点的变更和增加是公司根据募投项目实际情况 做出的
审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更 ，不会
对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全体股东的利益，符合 《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公

司《募集资金管理制度》等相关规定。

   四、履行的审议程序

   （一）董事会审议情况

   2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于募投项目变更、增加实施地点的议案》，同意公司变更“数字化口腔 综合服
务平台项目”的实施地点，并增加募投项 目“爱迪 特牙科 产业 园- 口 腔
CAD/CAM 材料产业化建设项目”、“爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目”
的实施地点。

   （二）监事会审议情况

   2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关

于募投项目变更、增加实施地点的议案》，经审议，监事会认为：公司 募投项
目变更、增加实施地点履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管 指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理
制度》等相关规定，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变 募集资
金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次公司变更“数字化 口腔综
合服务平台项目”的实施地点，并增加募投项目“爱迪特牙科产业园 - 口 腔

CAD/CAM 材料产业化建设项目”、“爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目”
的实施地点。

   五、保荐人核查意见

   经核查，保荐人认为：公司本次募投项目变更、增加实施地点的事 项，已
经公司董事会、监事会审议通过，该事项履行了必要的审批程序，符合 《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公
司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和 损害公
司及全体股东利益的情形。

   综上，保荐人对公司本次募投项目变更、增加实施地点事项无异议。

   （以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于爱迪特（秦皇岛） 科技股
份有限公司募投项目变更、增加实施地点的核查意见》之签章页）




保荐代表人签字：_______________         _______________

                    张   铁                  周俊峰




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                      2024 年 10 月 25 日