证券代码： 301580            证券简称：爱迪特       公告编号： 2024-024


                爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

                第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会
第十七次会议于 2024 年 10 月 25 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司
会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 19 日以
电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文 先生召

集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李洪文先生、 汪剑
飞先生、王雪松女士、 ZHANG YU 先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士
以通讯方式出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议召 集及召
开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本次 2024 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

    （二）审议通过《关于募投项目变更、增加实施地点的议案》
    公司本次募投项目变更、增加实施地点，系基于公司实际经营发展 需要，
并充分考虑了公司长期发展的战略规划而实施，不存在改变募集资金用 途及实
施方式，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。 上述事

项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关 规定，
不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利
益的情形。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于募投项目变更、增加实施地点的公 告》。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

    三、备查文件

    爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

    爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议
决议。

    特此公告。




                                爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 10 月 25 日