证券代码：301588         证券简称：美新科技      公告编号：2024-010

                        美新科技股份有限公司
                 2024年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会不存在否决提案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）14:00
    （2）网络投票时间：2024年4月12日（星期五）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月12日
9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
具体时间为：2024年4月12日9:15－15:00期间的任意时间。
    2.召开地点：广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段美新科技股份有限
公司会议室。
    3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长、总经理林东融先生
    6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
    7.会议出席情况
    截至本次股东大会股权登记日2024年4月2日，公司总股本为118,867,754股，



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公司有表决权的股份总数118,867,754股。
    （1）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16人，代
表有表决权的公司股份数合计为63,406,341股，占公司有表决权股份的53.3419%。
    其中：通过现场表决的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份
数合计为49,033,671股，占公司有表决权股份总数的41.2506%；通过网络投票的
股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为14,372,670股，占公
司有表决权股份总数的12.0913%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共13
人，代表有表决权的公司股份数合计为3,857,457股，占公司有表决权股份总数的
3.2452%。
    （3）董事、监事、高级管理人员出席本次会议。
    （4）见证律师出席本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
    （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>暨办理工
商变更登记的议案》
    表决情况：同意63,406,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审
议通过。
    （二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    表决情况：同意63,406,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    （三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》




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   表决情况：同意63,406,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
   （二）见证律师姓名：彭瑶、李德齐
   （三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会
通过的决议合法有效。
    四、备查文件
   1．2024年第二次临时股东大会决议；
   2．国浩律师（深圳）事务所关于美新科技股份有限公司2024年第二次临时
股东大会法律意见书。
   特此公告


                                           美新科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 12 日




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