美新科技:董事会决议公告2024-08-20
证券代码:301588 证券简称:美新科技 公告编号:2024-039
美新科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于 2024
年 8 月 19 日 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
2024 年 8 月 9 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 名,实际出席董事 9 名(其中董事林东亮先生、林东琦先生、陈臣先生、李承晟先
生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席)。本次会议由
公司董事长林东融先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经
各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,董事会认为:公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年度上半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年
半年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《金融时报》《经济参考报》《中
国证券报》《证券日报》《中国日报网》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-041)。
此议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。此议案获得通过。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,董事会认为:公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披
露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规,不存在
违规使用募集资金的行为;不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-042)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。此议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议;
2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议。
美新科技股份有限公司董事会
2024 年 08 月 19 日