证券代码：301588             证券简称：美新科技        公告编号：2024-047


                       美新科技股份有限公司

    关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次上市流通的限售股份为美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次
公开发行网下配售限售股份。本次申请解除限售股东户数共计5,841户，限售股份的
数量为1,191,052股，占公司总股本的比例为1.002%，限售期为自公司股票上市之日
起6个月；

    2、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年9月13日（星期五）。

    一、首次公开发行股票情况和网下配售股份概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847号）核准并经深圳证券交易所《关于美新科
技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170号）同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,971.6939万股，并于2024年3月13
日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本89,150,815股，首次公
开发行股票完成后总股本118,867,754股，其中无限售条件流通股为22,582,500股，
占发行后总股本的比例为19%，有限售条件流通股为96,285,254股，占发行后总股本
的比例为81%。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司
股票发行并上市之日起6个月，股份数量为1,191,052股，占公司发行后总股本的
1.002%，该部分限售股将于2024年9月13日解除限售并上市流通。
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    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发
行网下配售限售股至今，公司未发生因利润分配、公积金转增、股份增发、回购注销
等导致股本数量变动的情况。

    三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开
发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投
资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并
上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行
股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期
自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。除上述承诺外，本次申
请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

    截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未违规
对其提供担保。

    四、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年9月13日（星期五）；

    2、本次解除限售股东户数共计5,841户；

    3、本次解除限售股份数量为1,191,052股，占公司发行后总股本的1.002%；

    4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

 限售股类   所持限售条件股份总                        本次申请解除限售股份数   剩余限售股
                                 限售股占总股本比例
    型          股数（股）                                   量（股）             数量

首次公开
发行网下        1,191,052              1.002%               1,191,052              0
配售限售

                                                2
 股


      注：因存在一名股东持有多个证券账户的情形，户数不代表股东数量。本次解除限售股份不存在被质押、冻

结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董

事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。


       五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

       本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

 股份性质               本次变动前                     本次变动                  本次变动后
                 数量（股）       比例         增加（股）   减少（股）    数量（股）      比例
 一、有限售条                                                              95,094,202
                  96,285,254          81.00%                  1,191,052                        80.00%
 件股份
 其中：首发后
                   1,191,052          1.00%                   1,191,052            0               0
 限售股
 首发前限售
                  89,150,815          75.00%                               89,150,815          75.00%
 股
 首发后可出
                   5,943,387          5.00%                                5,943,387           5.00%
 借限售股
 二、无限售条                                                              23,773,552
                  22,582,500          19.00%    1,191,052                                      20.00%
 件股份
 三、股份总数    118,867,754         100.00%                              118,867,754         100.00%

      注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。


       六、保荐机构的核查意见

       经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通
时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定的要求；公司本次申请上市流通的网下配售股股东严格履行了相应的股
份锁定承诺；公司关于本次网下配售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综
上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

       七、备查文件

       1.限售股份上市流通申请书；

       2.限售股份上市流通申请表；

       3.股本结构表和限售股份明细表；
                                                   3
4.保荐人的核查意见。

特此公告。

                           美新科技股份有限公司董事会

                                 2024 年 9 月 11 日




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