证券代码：301588             证券简称：美新科技         公告编号：2024-049


                        美新科技股份有限公司
                   第二届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2024 年
9 月 13 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024
年 9 月 9 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名（其中董事林东琦先生、陈臣先生、李承晟先生、独立董事庄任艳
女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长林东融先
生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计
划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2024 年 9 月 13 日，并同意以
14.50 元/股的授予价格向符合条件的 47 名激励对象授予 239 万股限制性股票。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于
向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2024-051）。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；




                                          美新科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 9 月 13 日