证券代码：301588             证券简称：美新科技         公告编号：2024-056


                        美新科技股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2024

年 10 月 24 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
2024 年 10 月 21 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林东融先生、林东琦先生、林翠君女士、陈臣
先生、李承晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通 讯方式出
席）。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会

议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2024 年 第 三 季 度报 告》的内容真实、准确、完整

地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《202 4
年 第 三 季 度 报告》（公告编号：2024-058）。
    此议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
     三、备查文件
    1、第二届董事会第十二次会议决议；
    2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。
美新科技股份有限公司董事会
     2024 年 10 月 24 日