证券代码：301589            证券简称：诺瓦星云          公告编号：2024-040

                    西安诺瓦星云科技股份有限公司
                  第二届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
 次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月
 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席
 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，独立董事毛志宏先生以通讯方式参加会议并
 表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1. 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

     经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法
 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，
 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同日
 刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2. 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
 案》

     经审议，董事会认为：公司 2024 年上半年募集资金的存放与使用符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2024 年上半年募
集资金实际存放及使用情况，不存在重大违反募集资金存放和使用相关规定的情
形。
       本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1. 第二届董事会第二十次会议决议；
       2. 第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。


       特此公告。


                                             西安诺瓦星云科技股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                        2024年8月14日