证券代码：301589             证券简称：诺瓦星云          公告编号：2024-047


                    西安诺瓦星云科技股份有限公司
                 第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司
会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的
监事 3 人。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，董事会秘书翁京先生列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第
三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》关
于利润分配政策的相关规定，切实考虑到了公司的经营成果、资金情况以及未来发展
需要，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监
事会同意公司 2024 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年前三季度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

       三、备查文件

    1、第二届监事会第十五次会议决议。




    特此公告。




                                               西安诺瓦星云科技股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                      2024 年 10 月 24 日