证券代码：301589            证券简称：诺瓦星云        公告编号：2024-061

                    西安诺瓦星云科技股份有限公司
                第二届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
 四次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年
 12 月 12 日以现场的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7
 人，实际出席的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

     经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会
 审议。
     本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
 聘会计师事务所的公告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2. 审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

     经审议，公司董事会同意公司于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开西安诺
 瓦星云科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
 开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。


特此公告。


                                      西安诺瓦星云科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2024年12月12日