证券代码：301591       证券简称：肯特股份         公告编号：2024-056



                   南京肯特复合材料股份有限公司


               第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件形式的送达全体监事，会议于 2024 年 10
月 23 日以线下、线上结合的方式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主
持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中许敏通过线上方式参会。
    本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共
和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份
有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2024 三季度报告》的编制程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。




             南京肯特复合材料股份有限公司监事会
                              2024 年 10 月 23 日