证券代码：301591        证券简称：肯特股份        公告编号：2024-055



                     南京肯特复合材料股份有限公司
                   第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 10
月 23 日在公司会议室以线下、线上结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光
先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中董事胡亚民因
公务原因书面委托董事杨烨代为出席会议并行使表决权，鲍晓磊、潘国光、王长
振、高永如、杨春福、严兵共 6 人通过线上方式参会人。部分公司监事及高级管
理人员列席本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为公司《2024 年三季度报告》编制程序符合法律、法规
和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经公司审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，董事会同意制定《舆情管理制度》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情
管理制度》（2024 年 10 月）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。


    特此公告。
                                     南京肯特复合材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 23 日