证券代码：301592             证券简称：六九一二   公告编号：2024-003




          四川六九一二通信技术股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为促

进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、

履行职责、公司拟为公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员

等相关责任人购买责任险。公司于2024年11月12日召开的第二届董事

会第五次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于购买

董监高责任险的议案》，并同意将《关于购买董监高责任险的议案》

提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

     一、责任险具体方案

     1、投保人：四川六九一二通信技术股份有限公司

     2、被保险人：公司（含子公司）的董事、监事、高级管理人员

以及相关责任人

     3、赔偿限额：不超过人民币1,200万元/年（具体以最终签订的

保险合同为准）
    4、保险费用：不超过人民币5万元/年（具体以最终签订的保险

合同为准）

    5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，

后续每年可续保或重新投保）

    二、相关授权事项

    为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案框架内

授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不

限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其

他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），

以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保

等相关事宜。

    三、审议程序

    公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议了

《关于购买董监高责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》等相

关规定，公司董事会和监事会全体成员均回避表决，该议案将直接提

交至公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第五次会议决议；

    2、第二届监事会第四次会议决议；

    3、第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。



             四川六九一二通信技术股份有限公司

                           董事会

                       2024年11月12日