证券代码：301592       证券简称：六九一二   公告编号：2024-005




          四川六九一二通信技术股份有限公司
     关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股

东大会的议案》，决定于2024年11月28日（星期四）下午14：00召开

公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开，现就召开公司2024年第三次临时股东大会的

相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司第二届董事会

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议

审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会

的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的相关规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14：
00；

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络

 投票的具体时间为：2024年11月28日上午9：15-9：25，9：30-11：

 30和下午13：00-15：00；

   通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日

 上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

   5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出

席现场会议；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知

列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系

统进行网络投票。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同

一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

   6．会议的股权登记日：2024年11月22日（星期五）。

   7．出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东

   截止2024年11月22日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托

书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8．现场会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空

路1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。

    二、会议审议事项

                       本次股东大会提案编码表



                                                        备注：该列打勾的
 提案编码                   提案名称
                                                         栏目可以投票

    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                            非累积投票提案
            《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公
   1.00                                                        √
            司章程>并办理工商变更登记的议案》
   2.00     《关于公司制定<股东会议事规则>的议案》             √
   3.00     《关于公司制定<董事会议事规则>的议案》             √
   4.00     《关于公司制定<独立董事工作制度>的议案》           √
   5.00     《关于公司制定<监事会议事规则>的议案》             √

   6.00     《关于公司制定<对外担保管理制度>的议案》           √
   7.00     《关于公司制定<对外投资管理制度>的议案》           √
            《关于公司制定<累积投票制度实施细则>的
   8.00                                                        √
            议案》
   9.00     《关于公司制定<关联交易管理制度>的议案》           √
   10.00    《关于公司制定<募集资金使用管理制度>的             √
           议案》
   11.00   《关于购买董监高责任险的议案》               √



    1、上述议案已经公司2024年11月12日第二届董事会第五次会议、

第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布

的相关公告。

    上述议案中1、2、3、5为特别决议事项，须经出席股东大会的股

东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单

独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上

市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%

以上股份的股东）。

    四、现场会议登记办法

    1．现场登记时间：2024年11月25日（星期一）9:30-12:00，14:00-

17:00；采取信函或传真方式登记的须在2024年11月25日(星期一)下

午17:00之前送达或传真至公司（传真发送至028-87589023）。公司

不接受电话方式办理登记。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期

为准。邮政编码：610041，信函请注明“2024年第三次临时股东大会”

字样。

    2．现场登记地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1

号国航世纪中心A座18楼公司证券部办公室

    3．现场参会登记手续：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手

续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附

件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登

记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书

（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登

记手续；

    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办

理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便

登记确认。

    ①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区火车南站街

道航空路1号国航世纪中心A座18楼公司证券部办公室；邮编：610041，

信封上请注明“2024年第三次临时股东大会”字样。

    ②通过传真登记的，传真请发：028-87589023。

    4．注意事项：

    出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印

件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签

字），于会前半小时到场办理登记手续。

    5.其他事项：
   （1）会议联系方式

   联系人：姜珂

   电话：028-87589023

   传真：028-87589023

   通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世

纪中心A座18楼，公司证券部办公室

   邮编：610041

   （2）会议费用

   本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过

深交所交易系统和互联网投票系统（网址

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件1。

    六、备查文件

   1、第二届董事会第五次会议决议；

   2、第二届监事会第四次会议决议。



    附件：

   1.参加网络投票的具体操作流程

   2.授权委托书

   3.参会股东登记表
特此公告。



             四川六九一二通信技术股份有限公司

                          董事会

                    2024 年 11 月 12 日
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.

com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：351592

    2.投票简称：6912 投票

    3.填报表决意见或选举票数：

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、

回避。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为

准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的

表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 28 日上午

9:15，结束时间为 2024 年 11 月 28 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：

                                 授权委托书

     兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席四川六九

一二通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本

人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会

需要签署的相关文件。

 提案编
                      提案名称                 同意   反对   弃权   回避
   码


           总议案：除累积投票提案外的所有提
  100
                         案


                            非累积投票提案

          《关于变更公司注册资本、公司类型、

 1.00     修订公司章程并办理工商变更登记的

          议案》

          《关于公司制定<股东会议事规则>的
 2.00
          议案》

          《关于公司制定<董事会议事规则>的
 3.00
          议案》

          《关于公司制定<独立董事工作制度>
 4.00
          的议案》

          《关于公司制定<监事会议事规则>的
 5.00
          议案》

          《关于公司制定<对外担保管理制度>
 6.00
          的议案》

          《关于公司制定<对外投资管理制度>
 7.00
          的议案》
         《关于公司制定<累积投票制度实施细
 8.00
         则>的议案》

         《关于公司制定<关联交易管理制度>
 9.00
         的议案》

         《关于公司制定<募集资金使用管理制
 10.00
         度>的议案》

 11.00   《关于购买董监高责任险的议案》
特别说明：请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一
个选项，没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。单位委托须由单
位法定代表人签字并加盖单位公章。


委托人签名（盖章）：

委托人证件号码（营业执照号码）：

委托人持股性质及数量：

委托人股东账号：

受托人签名（盖章）：

受托人证件号码：

委托日期：



本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束。

注：（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

必须加盖单位公章。）
附件 3：

               四川六九一二通信技术股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表

    截至公司 2024 年第三次临时股东大会股权登记日，本人（本单

位）持有四川六九一二通信技术股份有限公司股票，拟参加公司

2024 年第三次临时股东大会。

姓名/企业名称（全称）

身份证号/营业执照号码

股东账户号                          持股数量

出席会议                            是否委托参会

人员姓名

代理人姓名                          代理人身份证

                                    号

联系电话                            电子邮箱

联系地址                            邮政编码

现场参会发言

意向及要点



股东签名（法人股东盖章）：

                                  年      月       日
附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。