证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-010
四川六九一二通信技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2024年11月28日（星期四）下午14：00开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024年11月28日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下
午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年
11月28日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路
1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。
（三）会议召集人：公司第二届董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社
会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长蒋家德主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东257人，代表
股份51,011,700股，占上市公司总股份的72.8739％。其中：通过现
场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通
过网络投票的股东257人，代表股份51,011,700股，占上市公司总股
份的72.8739%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东252人，
代表股份4,370,124股，占上市公司总股份的6.2430％。其中：通过
现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东252人，代表股份4,370,124股，占上市公司总股
份的6.2430％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意51,000,700股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9784％；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0125％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090％。
其中，中小股东表决情况：同意4,359,124股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.7483％；反对6,400股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1464％；弃权
4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.1053％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司制定<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意51,000,800股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9786％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0122％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092％。
其中，中小股东表决情况：同意4,359,224股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.7506％；反对6,200股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1419％；弃权
4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.1075％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司制定<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意51,000,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9782％；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0125％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092％。
其中，中小股东表决情况：同意4,359,024股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.7460％；反对6,400股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1464％；弃权
4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.1075％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司制定<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意51,000,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9782％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0122％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权400
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096％。
其中，中小股东表决情况：同意4,359,024股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.7460％；反对6,200股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1419％；弃权
4,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.1121％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司制定<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意51,000,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9780％；反对6,500股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0127％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092％。
其中，中小股东表决情况：同意4,358,924股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.7437％；反对6,500股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1487％；弃权
4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.1075％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司制定<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意50,998,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9743％；反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0135％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122％。
其中，中小股东表决情况：同意4,357,024股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.7002％；反对6,900股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1579％；弃权
6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.1419％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司制定<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意51,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9771％；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0125％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权400
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104％。
其中，中小股东表决情况：同意4,358,424股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.7323％；反对6,400股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1464％；弃权
5,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.1213％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司制定<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意51,000,800股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9786％；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0125％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088％。
其中，中小股东表决情况：同意4,359,224股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.7506％；反对6,400股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1464％；弃权
4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.1030％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司制定<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意51,000,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9782％；反对6,600股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0129％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088％。
其中，中小股东表决情况：同意4,359,024股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.7460％；反对6,600股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1510％；弃权
4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.1030％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于公司制定<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意51,000,700股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9784％；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0125％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090％。
其中，中小股东表决情况：同意4,359,124股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.7483％；反对6,400股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1464％；弃权
4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.1053％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意16,607,724股，占出席本次股东大会非关联股东
有效表决权股份总数的99.9254%；反对6,900股，占出席本次股东大
会非关联股东有效表决权股份总数的0.0415%；弃权5,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决
权股份总数的0.0331%。
其中，中小股东表决情况：同意4,357,724股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.7163％；反对6,900股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1579％；弃权
5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.1259％。
关联股东回避表决，该议案表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：陈杰律师、唐恺律师
（三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、2024年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川六九一二通信技术股份有
限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川六九一二通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日
