证券代码：301596                 证券简称：瑞迪智驱           公告编号：2024-007


                    成都瑞迪智驱科技股份有限公司
                    关于制定、修订公司制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开
了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》。现将
有关情况公告如下：

      一、制定、修订公司制度情况
      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
并结合公司的实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，具体明细
如下：

序号                  制度名称                 变更方式   是否需要提交股东大会审议

  1             《股东大会议事规则》             修订                是
  2              《董事会议事规则》              修订                是
  3             《独立董事工作制度》             修订                是
  4             《募集资金管理制度》             修订                是
  5            《累积投票制实施细则》            修订                是
  6         《董事会审计委员会工作制度》         修订                否
  7         《董事会提名委员会工作制度》         修订                否
  8       《董事会薪酬与考核委员会工作制度》     修订                否
  9       《董事会战略与发展委员会工作制度》     修订                否
 10            《投资者关系管理制度》            修订                否
 11             《内部审计管理制度》             修订                否
 12         《独立董事专门会议工作制度》         制定                否

      上述修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。
    二、备查文件
    1、第二届董事会第六次会议决议；
    2、制定、修订后的制度文件。


    特此公告。


                                               成都瑞迪智驱科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                               2024 年 6 月 12 日