证券代码：301596         证券简称：瑞迪智驱         公告编号：2024-003

                成都瑞迪智驱科技股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召
开。会议通知于 2024 年 6 月 11 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参
会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈成都瑞迪智驱科
技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
    公司董事会同意变更公司注册资本、公司类型等相关内容。根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定，结合
公司首次公开发行股票上市的实际情况修订《成都瑞迪智驱科技股份有限公司
章程》。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、
章程备案并签署相关文件。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型、修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程〉
并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
       董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正
常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度和
期限范围内签署相关合同文件，由财务管理中心办理具体相关事宜。该授权自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
       保荐机构对本议案出具了核查意见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       3、审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》
       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规
定，并结合公司的实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，具
体明细如下：

序号                 制度名称                 变更方式 是否需要提交股东大会审议

 1             《股东大会议事规则》             修订              是
 2              《董事会议事规则》              修订              是
 3             《独立董事工作制度》             修订              是
 4             《募集资金管理制度》             修订              是
 5            《累积投票制实施细则》            修订              是
 6         《独立董事专门会议工作制度》         制定              否
 7         《董事会审计委员会工作制度》         修订              否
 8         《董事会提名委员会工作制度》         修订              否
 9       《董事会薪酬与考核委员会工作制度》     修订              否
 10      《董事会战略与发展委员会工作制度》     修订              否
 11           《投资者关系管理制度》            修订              否
 12            《内部审计管理制度》             修订              否
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
制定、修订公司制度的公告》及相关制度文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案第 1-5 项制度尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第二届董事会第六次会议决议。




    特此公告。



                                           成都瑞迪智驱科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 6 月 12 日