广发证券股份有限公司
                      关于慧翰微电子股份有限公司
         调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

    广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为慧翰微电子股份有限
公司（以下简称“慧翰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持
续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份调整募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体核查情况如
下：

       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意慧翰微
电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币
69,919.20 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.93 万元（不含增值税），募集
资金净额为人民币 62,707.27 万元。

    上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024
年 9 月 6 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字
[2024]361Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理，
并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

       二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

    鉴于公司实际募集资金净额低于《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额，公司根据募
投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募
投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，具体调整情况如下：


                                     1
                                                                     单位：万元
序                                             调整前拟投入募    调整后拟投入募
            项目名称          项目投资金额
号                                               集资金金额        集资金金额
     智能汽车安全系统研发
 1                                 24,141.00         24,141.00         19,470.27
     及产业化项目
     5G 车联网 TBOX 研发及
 2                                 20,964.00         20,964.00         16,996.00
     产业化项目
 3   研发中心建设项目              26,241.00         26,241.00         26,241.00
           合计                    71,346.00         71,346.00         62,707.27

     三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

     公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资
金到位的实际情况做出的审慎决定，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，不
存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金的正
常使用造成实质性影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定，符合公司和全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金
使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监
督，提高募集资金的使用效益。

     四、相关审议程序及意见

     （一）董事会审议情况

     公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投
入募集资金金额进行调整的相关事项。

     董事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投
项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。

     （二）董事会独立董事专门会议审议情况

     公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。

     董事会独立董事专门会议认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金

                                      2
金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在
改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

    （三）监事会审议情况

    公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投
入募集资金金额进行调整的相关事项。

    监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履
行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成
实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的事项已经公司董事会、独立董事专门会议和监事会审议通过，履行了必要的
审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东
利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。

    综上所述，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的事项无异议。



    保荐代表人：   蒋 迪       杨华川




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                                                        2024 年 9 月 20 日


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