证券代码：301600           证券简称：慧翰股份         公告编号：2024-004



                     慧翰微电子股份有限公司

       关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    慧翰微电子股份有限公司 以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开第
四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过 关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行的募集资金
实际情况，对本次募集资金投资项目    以下简称“募投项目”）拟投入募集资金
金额进行调整。现将相关情况公告如下：


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会    以下简称“中国证监会”） 关于同意慧翰微
电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可 2024〕885 号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 A 股）股
票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币
69,919.20 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.93 万元 不含增值税），募集
资金净额为人民币 62,707.27 万元。
    上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所 特殊普通合伙）已于 2024 年
9 月 6 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了       验资报告》 容诚验字
[2024]361Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理，
并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了      募集资金三方监管协议》。


    二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
    鉴于公司实际募集资金净额低于 慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额，公司根据募
投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募
投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，具体调整情况如下：
                                                                        单位：万元
 序                                               调整前拟投入募   调整后拟投入募
                   项目名称        项目投资金额
 号                                                 集资金金额       集资金金额
       智能汽车安全系统研发及
  1                                   24,141.00        24,141.00        19,470.27
       产业化项目
       5G 车联网 TBOX 研发及产业
  2                                   20,964.00        20,964.00        16,996.00
       化项目
  3    研发中心建设项目               26,241.00        26,241.00        26,241.00
            合计                      71,346.00        71,346.00        62,707.27



      三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
      公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资
金到位的实际情况做出的审慎决定，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，不
存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金的正
常使用造成实质性影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定，符合公司和全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金
使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，
提高募集资金的使用效益。


      四、相关审议程序及意见
      1、董事会审议情况
      公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了 关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投
入募集资金金额进行调整的相关事项。
      董事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投
项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。
      2、董事会独立董事专门会议审议情况
      公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二
次会议，审议通过了 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。
    董事会独立董事专门会议认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在
改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
    3、监事会审议情况
    公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了 关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投
入募集资金金额进行调整的相关事项。
    监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履
行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成
实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的事项已经公司董事会、独立董事专门会议和监事会审议通过，履行了必要的
审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东
利益的情形，符合 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及公司    募集资金管理办法》等相关规定的要求。
    综上所述，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的事项无异议。


    特此公告。


                                        慧翰微电子股份有限公司董事会
                                               2024 年 9 月 20 日