慧翰股份：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告2024-09-21
证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-007
慧翰微电子股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开了
第四届董事会第九次会议，定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开公司 2024 年
第二次临时股东大会，现将本次股东大会具体召开事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 10 月 11 日（星期五）14:30 开始
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 10 月 8 日
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 10 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理
1.00 √
工商变更登记的议案
相 关 内 容 和 《 公 司 章 程 》（ 草 案 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn）。
上述议案均为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有的表决权的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果予以披
露。
三、会议登记事项
1、现场登记时间：2024 年 10 月 10 日（9:00—16:00）
2、登记方式：
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授
权委托书（附件 2）原件和出席人身份证。
（2）个人股东登记
个人股东须持本人身份证（原件）、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件 2）原件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以到达公司当地邮戳日期为准，请注
明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼公司证券法
务部。
4、其他事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现
场会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：潘敏涛
联系电话：0591-88833388
传真：0591-83700535
电子邮箱：zq@flairmicro.com
联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼公司证券法务
部
邮编：350015
2、本次现场会议会期预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
慧翰微电子股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：慧翰微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：351600
2、投票简称：慧翰投票
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15—9：25、9：30—
11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可以登录 http://wltp.cninfo.c
om.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：慧翰微电子股份有限公司
兹委托__________(身份证号码：___________________)先生/女士全权代表
本人（公司）出席慧翰微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代
为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、公司类型及修订
1.00 √
《公司章程》并办理工商变更登记的议案
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中划“√”为
准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对
同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决，其行使
表决的后果均由委托人承担。
委托人签名（法人盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附件 3：
慧翰微电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量（股）
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后
果由本人(单位)承担全部责任，特此承诺。
2、登记时间内用信函、传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件)以公司收到为准。
3、请用正楷体填写此表。
年 月 日
