证券代码：301618    证券简称：长联科技   公告编号：2024-006



              东莞长联新材料科技股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式通知公

司全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时

间、内容和方式。

    本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，以现场和

通讯表决相结合的方式进行表决（其中董事王懋以通讯方式参加会

议）。

    本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    本次董事会由董事长卢开平先生召集和主持，公司全体监事、高

级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简

称《公司法》）《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
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    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司

章程>并办理工商变更登记的议案》

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东

所持有效表决权的三分之二以上通过。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

    2、审议通过了《关于公司制定<股东会议事规则>的议案》

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东

所持有效表决权的三分之二以上通过。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

    3、审议通过了《关于公司制定<董事会议事规则>的议案》

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东

所持有效表决权的三分之二以上通过。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

    4、审议通过了《关于公司制定<独立董事制度>的议案》

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。


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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

5、审议通过了《关于公司制定<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。


6、审议通过了《关于公司制定<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。


7、审议通过了《关于公司制定<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

8、审议通过了《关于公司制定<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

9、审议通过了《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
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    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

    10、逐项审议通过了《关于制定其他内部治理制度的议案》

    为充分保护股东及公司的合法权益，根据《公司法》《证券法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规

的要求，结合本公司实际情况，合计制定了 24 项制度，制度内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

    （1）《董事会提名委员会实施细则》

    （2）《董事会审计委员会实施细则》

    （3）《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

    （4）《董事会战略委员会实施细则》

    （5）《总经理工作细则》

    （6）《董事会秘书工作细则》

    （7）《投资者关系管理制度》

    （8）《控股子公司管理制度》

    （9）《募集资金管理办法》



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   （10）《信息披露管理制度》

   （11）《重大信息内部报告制度》

   （12）《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理

制度》

   （13）《规范关联方资金往来管理制度》

   （14）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

   （15）《内幕信息知情人登记备案制度》

   （16）《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》

   （17）《独立董事年报工作制度》

   （18）《内部审计工作制度》

   （19）《审计委员会年报工作规程》

   （20）《对外捐赠管理制度》

   （21）《公司印章管理办法》

   （22）《外汇衍生品交易业务管理制度》

   （23）《委托理财管理制度》

   （24）《独立董事专门会议制度》


   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


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    11、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司编制的 2024 年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整

地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会

的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    公司《2024 年第三季度报告》全文详见公司同日披露于巨潮资

讯网的相关公告。

    12、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

    13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

    14、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


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   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第十六次会议决议；

   2、第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；

   3、保荐机构出具的《关于东莞长联新材料科技股份有限公司调

整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；

   4、保荐机构出具的《关于东莞长联新材料科技股份有限公司使

用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

   特此公告




                               东莞长联新材料科技股份有限公司

                                            董事会

                                       2024 年 10 月 30 日




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