证券代码：301618    证券简称：长联科技   公告编号：2024-007



               东莞长联新材料科技股份有限公司
            第四届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届

监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件形式送达至

全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、

内容和方式。

    本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，以现场方

式进行表决。

    本次会议由监事会主席卢国华先生主持，会议应出席监事 3 名，

实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》

的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下

决议：

    1、审议通过了《关于公司制定<监事会议事规则>的议案》

                              1/3
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

    本议案需提交股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有

效表决权的三分之二以上通过。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

    2、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司编制的 2024 年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整
地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会
的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第三季度

报告》。

    3、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

    4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第十三次会议决议。


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特此公告




            东莞长联新材料科技股份有限公司

                      监事会

                 2024 年 10 月 30 日




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