长联科技：关于召开2024年第一次临时股东大会通知2024-10-30
证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-008
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00 在公
司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通
过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
召 开 ， 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
截至 2024 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 12 楼东莞
长联新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项与提案编码
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公
1.0 司章程》并办理工商变更登记的议案 √
2.0 关于公司制定《股东会议事规则》的议案 √
3.0 关于公司制定《董事会议事规则》的议案 √
4.0 关于公司制定《独立董事制度》的议案 √
5.0 关于公司制定《对外担保管理制度》的议案 √
6.0 关于公司制定《对外投资管理制度》的议案 √
关于公司制定《累积投票制度实施细则》的议
7.0 √
案
8.0 关于公司制定《关联交易管理制度》的议案 √
关于公司制定《会计师事务所选聘制度》的议
9.0 √
案
10.0 关于公司制定《监事会议事规则》的议案 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司 2024 年 10 月 28 日第四届董事会第十六次会议、第
四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案中 1、2、3、10 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
3、特别说明事项
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11 月 11 日（星期
一）9:00—11:30，13:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年
11 月 11 日（星期一）下午 17:00 之前送达或传真至公司。
2、登记地点：
广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联新材料科技股份
有限公司 12 楼证券部，邮政编码：523400，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记手续：
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份
证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双
方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）和委托人证券账户卡进行
登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章
的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件
及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复
印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件一）和出席人身份证原件及
复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，并填
写《东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议登
记表》（附件二）。但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公
司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。
（4）本次股东大会不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股
东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
4、会议联系方式
联系地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联新材
料科技股份有限公司 12 楼证券部
联系人：麦晓娜
电话：0757-28082476
邮编：523400
电子邮箱：Dongmiban@dg-clt.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞长联新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
附件一：2024 年第一次临时股东大会授权委托书
附件二：参会登记表
附件三：网络投票操作流程
附件一
授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位/本人参加东莞长联新材料科技股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下
指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东大会提案表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票议案
关于变更公司注册资本、公司类型及修订
1.0 √
《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.0 关于公司制定《股东会议事规则》的议案 √
3.0 关于公司制定《董事会议事规则》的议案 √
4.0 关于公司制定《独立董事制度》的议案 √
关于公司制定《对外担保管理制度》的议
5.0 √
案
关于公司制定《对外投资管理制度》的议
6.0 √
案
关于公司制定《累积投票制度实施细则》
7.0 √
的议案
关于公司制定《关联交易管理制度》的议
8.0 √
案
关于公司制定《会计师事务所选聘制度》
9.0 √
的议案
7/ 11
10.0 关于公司制定《监事会议事规则》的议案 √
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或
多项指示或未填报票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作
具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的、或未填报票数，受
托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人：
（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数：（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权
登记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
（以下无正文）
8/ 11
附件二：
东莞长联新材料科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议登记表
股东身份证号码/统一社
股东姓名/名称
会信用代码
股 股东账户号码（深 股东持股数量（股）
东 A）
信
息 股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参 参会人联系地址/
加 邮编
会 参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、现场
人 会议登记方法”中所要求之文件。
信
自然人股东本人参会
息
法人股东法定代表人本人参会
代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年月日
9/ 11
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相
关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“351618”，投票简称为
“长联投票”；
2、对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决
意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9：
10/ 11
15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
11/ 11
